Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 2, 2010

股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2010-31

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第一届董事会第十五次会议的决定，深圳市赛为智能股份有限公司 召开 2010 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

一 ( ) 会议召集人：公司董事会

(二) 公司于 2010 年 5 月 31 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提议召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文 件和《公司章程》的规定。

• (三) 会议召开时间：2010 年6 月17 日早上9：30

• (四) 会议地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼3 楼

• (五) 会议召开方式：现场投票表决方式

• (六) 出席对象：

• 1、截止2010 年6 月11 日下午深圳证券交易所创业板交易结束后在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、本公司聘请的见证律师及其它相关人员。

• （七）会议审议事项

关于修订公司章程的议案

该议案经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

上述议案的具体内容详见2010 年5 月31 日在公司指定的信息披露媒体：巨

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潮咨询网(www.cninfo.com.cn) 、中证网(www.cs.com.cn) 、中国证券网 (www.cnstock.com) 、证券时报网(www.secutimes.com) 、中国资本证券网 (www.ccstock.cn)上披露的相关公告。

二、会议登记方式

(一) 登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的营业执照和股票账户卡办理登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)、法人股东的的营业执照和股票 账户卡办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡来办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人 应持本人有效身份证件、授权委托书、委托人的身份证明和股票账户卡办理登记 手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委 托书均需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2010 年6 月13 日上午 10：00 时至下午16：00 时；采取信函或传真方式登记的须在2010 年6 月13 日 下午16：00 时之前送达或传真（0755-86169393）到公司。

(三)登记地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2 号楼3 楼董事会办 公室

四、其他

(一)联系方式

1、联系人：陈中云

2、联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2 号楼3 楼董事会办

公室

3、传真号码：0755-86169393

4、电话号码：0755-86169696

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• (二)其他事项

• 1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；

2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地

点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司董事会

2010 年5 月31 日

附件：授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智 能股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人□有权/□无权按照自己 的意见表决。

委托人签名(盖章)：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决指示：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票

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