Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Feb 5, 2010

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2010-08

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会 议决定于2010 年2 月26 日早上9：30 召开公司2010 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• (一) 会议召集人：公司董事会

• (二) 公司于2010 年2 月4 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了

• 《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章

程》的规定。

• (三) 会议召开时间：2010 年2 月26 日早上9：30

• (四) 会议召开方式：现场会议

• (五) 出席对象：

• 1、截止2010 年2 月12 日深圳证券交易所创业板收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

• (六) 会议地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2 号楼3 楼

二、会议审议事项

《关于聘请财务审计机构的议案》。

上述提案已经第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见通知披露 的同日，在公司指定的信息披露媒体：巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)、中证 网(www.cs.com.cn) 、中国证券网(www.cnstock.com) 、证券时报网 (www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)上的相关公告。

三、会议登记方式

(一) 登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明办理 登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应 持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委 托书均需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2010 年2 月25 日上午 10：00 时至下午16：00 时；采取信函或传真方式登记的须在2010 年2 月25 日 下午16：00 时之前送达或传真（0755-26727575）到公司。

(三)登记地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2 号楼3 楼董事会办 公室

四、其他

• (一)联系方式

• 1、联系人：董事会秘书周嵘

• 2、联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2 号楼3 楼董事会办

公室

• 3、传真号码：0755-86169393

• 4、电话号码：0755-86169696

• (二)其他事项

• 1、出席现场会议的股东食宿及交通费用自理；

• 2、出席现场会议的股东请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身

• 份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司董事会

2010 年2 月4 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智 能股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人□有权/□无权按照自己 的意见表决。

委托人签名(盖章)：

委托人证件号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议提案表决指示：

序号	提案	赞成	反对	弃权
1	关于聘请财务审计机构的议案

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票