Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 18, 2012

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2012-047

深圳市信维通信股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市信维通信股份有限公 司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定于2012年9月4日召开2012年第一次 临时股东大会，公司 召开本次股东大会会议符合《公司法》、《股东大会议事规则》 等规范性文件和《公司章程》的规定。 现将会议有关事项通知如下：

• 1、会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

• 3、会议召开时间：2012年9月4日（星期二）上午10时

• 4、会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港北A座3楼会议

室

5、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2012年8月29日（星期三）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以 不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 二、 本次股东大会将审议以下议案

• 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

• 2、审议《选举杜敏女士为公司董事的议案》；

• 3、审议《关于聘请上海众华沪银会计师事务所的议案》；

• 4、审议《关于公司变更经营范围和注册地址的议案》。

• 上述议案的详细内容详见公司于2012年8月18日刊登的《公司第一届董事会

1

第十七次会议决议的公告》及相关公告文件。

三、 会议登记办法

1、登记时间：2012年8月30日、31日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00。 2、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北座3楼董 事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

四、其他注意事项

1、联系方式：

联 系 人：杜敏、罗辰；

联系电话：0755-36615880-8819；

传真：0755-86561715

通讯地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦A栋北座3楼

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理登记手续。

特此公告！

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一二年八月十六日

2

附一:

股东参会登记表

姓 名:		身份证号：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮箱：
联系地址：		邮政编码：

3

附件二：

授权委托书

深圳市信维通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市信维通信股份 有限公司 2010 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决 权：

序 号	议案	同意	反对	弃权	回避	备注
1	关于修订〈公司章程〉的议案
2	选举杜敏女士为公司董事的议 案
3	关于聘请上海众华沪银会计师 事务所的议案
4	关于公司变更经营范围和注册 地址的议案

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4