RSM 容诚

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

深圳市明微电子股份有限公司

容诚专字[2026]518Z0701号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）”进行查验。

报告编码：京26JJ6PR6H0

序号	内容	页码
1	募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	1-6

募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

容诚专字[2026]518Z0701号

深圳市明微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市明微电子股份有限公司（以下简称明微电子公司）董事会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供明微电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为明微电子公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是明微电子公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对明微电子公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

国

五、鉴证结论

我们认为，后附的明微电子公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了明微电子公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为深圳市明微电子股份有限公司容诚专字[2026]518Z0701报告之签字盖章页。）

中国·北京

中国注册会计师：陈昌献
中国注册会计师
欧昌献
110001540265

中国注册会计师：赖晓楠
中国注册会计师
赖晓楠
110101301215

中国注册会计师：林庆涛
中国注册会计师
林庆涛
110100321535

2026年4月24日

深圳市明微电子股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

深圳市明微电子股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将深圳市明微电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会[2020]2871号文《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票18,592,000.00股，每股发行价格为人民币38.43元。截至2020年12月14日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,859.20万股，募集资金总额为人民币714,490,560.00元，扣除各项发行费用合计人民币72,122,640.92元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币642,367,919.08元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0053号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
截止至2024年12月31日募集资金余额	4,131.55
其中：购买银行理财余额	4,128.99
1、减：2025年永久补充流动资金	4,319.51
2、加：2025年利息收入、理财收益	187.99
3、减：2025年手续费	0.03
截止至2025年12月31日募集资金余额	0.00

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募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关法律法规、规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2020年12月1日，公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、宁波银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

2020年12月24日，本公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司山东贞明半导体技术有限公司（以下简称“山东贞明”）增资13,827.00万元专项用于实施“集成电路封装项目”。于2020年12月30日，公司及山东贞明与中国建设银行股份有限公司潍坊高新支行、保荐机构中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金余额为0.00元，募集资金专户均已销户。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币58,371.03万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

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募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年9月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下，继续使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

（五）超募资金永久补充流动资金情况。

2025年3月11日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议；2025年3月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。报告期内，公司实际使用超募资金本金2,627.79万元及累计净利息收入1,691.72万元，合计4,319.51万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信建投证券认为，明微电子2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

2025年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额				64,236.79			本年度投入募集资金总额				2,627.79
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额	58,371.03
累计变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目	否	18,994.00	18,994.00	18,994.00	0.00	14,390.72	-4,603.28	75.76	2023.12	不适用	不适用	否
集成电路封装项目	否	13,827.00	13,827.00	13,827.00	0.00	13,837.34	10.34	100.07	2022.6	不适用	不适用	否
研发创新中心建设项目	否	8,408.00	8,408.00	8,408.00	0.00	7,135.18	-1,272.82	84.86	2023.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		46,229.00	46,229.00	46,229.00	0.00	40,363.24	-5,865.76	87.31
永久补充流动资金	不适用	8,027.79	8,027.79	8,027.79	2,627.79	8,027.79	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
转至回购证券专户	不适用	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	不适用	18,007.79	18,007.79	18,007.79	2,627.79	18,007.79	不适用
合计		64,236.79	64,236.79	64,236.79	2,627.79	58,371.03	不适用

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下，继续使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2025 年 3 月 11 日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议；2025 年 3 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。报告期内，公司实际使用超募资金 4,319.51 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

营业执照

(副本)(5-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

达一社会信用代码

911101020854927874

名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型特殊普通合伙企业

执行事务合伙人刘维、肖厚汉

经营范围一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用

登记机关

2026年04月13日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

12 201

会计师事务所执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所

证书序号：0022698

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制

18 编

姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

欧昌献
男
1983-10-17
晋诞会计师事务所
（特殊普通合伙）广东横琴分所
440921198310177151

欧昌献 110001540265

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告附件专用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110001540265
No. of Certificate

批准注册协会：广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2009 年 06 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d

2024年07期发

年月日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本议务检验验合格，被错变成一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本议务检验验合格，被错变成一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本议务检验验合格，被错变成一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

110101301215

混凝土浸泡设备

110101301215

混凝土浸泡设备

110101301215

混凝土浸泡设备

110101301215

混凝土浸泡设备

110101301215

混凝土浸泡

110101301215

混凝土浸泡

姓名林庆涛
Full name 郭
性别男
Sex 1997-02-24
出生日期 1997-02-24
Date of birth 尊诚会计师事务所（特殊普通会仪）深圳分所
Z 传单位 445224199702240615
Working unit
身份证号码 445224199702240615
Identity card No.

该书编号：
No. of Certificate 110100321535

拟准注册协会：
Authorized Institute of 深圳市注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance 2025
年 02 月 24 日

东城会计师事务所(特殊普通会仪) 业务报告附件专用

本报告由深圳市注册会计师事务所（特殊普通会仪）深圳分所、深圳市注册会计师事务所（特殊普通会仪）深圳分所、深圳市注册会计师事务所（特殊普通会仪）

AI assistant

Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co., Ltd. Audit Report / Information 2026

58597_rns_2026-04-24_5951a728-371e-4a6b-844a-415c96b47d11.PDF

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

目录

募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

深圳市明微电子股份有限公司全体股东：

一、对报告使用者和使用目的的限定

二、董事会的责任

三、注册会计师的责任

四、工作概述

深圳市明微电子股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告