Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 13, 2022

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2022-043

深圳市长亮科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次 会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于2022 年9 月9 日向全体监事发出通知，并于2022 年9 月13 日下午17 时至18 时在公司小 会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的100 %，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 公司2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对2022 年限制性股票与股票期权激励计划 相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等相关法律、法规及《2022 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。因此，监事会一致同意公司对本激励计划的授予激励对象名单及授 予数量进行调整。

具体信息详见公司于2022 年9 月13 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2022 年限制性股票与 股票期权激励计划相关事项的公告》。

二、 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激 励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

经审议，监事会认为：公司2022 年限制性股票与股票期权激励计划已经按

照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件已经成就。根据公司2022 年第一 次临时股东大会的授权，董事会确定以2022 年9 月13 日为授予日，该授予日符 合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1 号——业务办理》等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

综上，监事会一致同意公司2022 年限制性股票与股票期权激励计划的授予 日为2022 年9 月13 日，并同意向符合条件的470 名激励对象授予1,055.90 万 股限制性股票，向符合条件的43 名激励对象授予49.87 万份股票期权。

公司监事会对本次授予的激励对象名单进行核查并发表了核查意见，具体信 息详见公司于2022 年9 月13 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司2022 年限制性股票与股票 期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会