Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 5, 2014

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2014-081

深圳市长亮科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）（以下称“公司”）第二 届董事会第十三次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2014 年 11 月 28 日向全体董事发出通知，并于 2014 年 12 月 4 日下午 14 时至 15 时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托 董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 4 人，分别为郑康、肖映辉、 张学斌、彭和平），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公 司章程》关于召开董事会的规定。

本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过了《关于放弃对上海银商资讯有限公司股份优先购买权的议 案》，同意该议案的相关内容。

公司前次使用自有资金人民币12,923 万元通过股权转让获得上海银商资讯 有限公司（下称“银商资讯”）31.63%的股权，已经达成公司当前的战略目标， 为了控制风险，基于谨慎性原则，公司短期内并无进一步增持银商资讯股份的计 划。

从转让价格上来讲，四会市邦得利化工有限公司转让银商资讯出资额的交易 价格与公司获得银商资讯股权的交易价格同为每1 元出资额人民币4 元，两者的 时间间隔不超过30 天，未对公司利益造成损害。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2014 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露

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网站上披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃上海银商资讯有限公 司股份优先购买权的公告》。

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权、同意的票数占全体董事的 100% 的 表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意该议案的相关内容。

全体董事认为，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会 计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财 务状况和经营成果。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事发表了独立意见。

具体信息详见公司于 2014 年 12 月 5 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站上披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 5 日

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