Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 8, 2013

证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 编号：2013-012

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会任期已于 2013年5月5日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）， 本公司董事会依据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，将第三届董事会的组 成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如 下：

一、第三届董事会的组成

按照本公司现行《章程》的规定，第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董 事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据本公司现行《章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会 选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

• 三、董事候选人的推荐（《董事候选人推荐书》样本见附件） 1、非独立董事候选人的推荐

本公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可

向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。

• 2、独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司股份1%以上

的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

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1、推荐人在本公告发布之日起4天内按本公告约定的方式向本公司第二届董事 会推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时自行在本公司、控股（参股）企业 内部以及人才市场搜寻董事人选。

2、在上述推荐时间期满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行 资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。

3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的 方式提请本公司股东大会审议。

• 4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、

• 完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的 有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证 券交易所进行审核。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、本公司《章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人 应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

• 处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产

• 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

• 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• （二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

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• 1、熟悉证券市场及公司运作的法律、法规、规章及规则；

• 2、具有5年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经历；

• 3、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《章程》所

• 要求的独立性；

• 4、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

• 5、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书； 6、本公司《章程》规定的其他条件。

• 7、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

• （1）在公司或公司的子公司、分公司任职的人员及其直系亲属、主要社会关系

• （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳 儿婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• （2）直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及

• 其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位

• 任职的人员及其直系亲属；

• （4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属； （5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服

• 务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

• （6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业

• 务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

• （7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

• （8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

• （9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

• （10）最近三年内受到中国证监会处罚的；

• （11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

• （12）深圳证券交易所认定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

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• 1、提名须以书面方式作出，提名人必须向公司董事会提供下列文件：

• （1）提名人签署确认的公司第三届董事会董事候选人推荐书（格式见附件）；

• （2）被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、

• 完整以及保证当选后履行董事职责；

• （3）被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• （4）被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• （5）如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声

• 明、独立董事履历表，以及独立董事培训证书复印件（原件备查）；

• （6）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• （1）如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

• （3）股东证券账户卡复印件（原件备查）；

• (4)本公告发布之日的持股凭证。

• 3、 推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

• （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• （2）推荐人必须在2013年4月12日17时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳

• 时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。

• 六、联系方式

• 会议联系人：祝丽玮、秋天

• 联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-86028112 传真号码：0755-86028498 联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区

邮编： 518057

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

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董事会

二○一三年四月八日

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附件：

深圳市宇顺电子股份有限公司 第三届董事会候选人推荐书

推荐人	推荐人				推荐人联系电话	推荐人联系电话	推荐人联系电话
证券账户号码					持股数量
推荐的候 选人类别		□ 董事 □ 独立董事（请在董事类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名			性别			身份证号码
电话			传真			电子信箱
任职资格： 是否符合规定 的条件
简历（包括学历、职称、 详细工作履历、兼职情况 等）
其他说明(包括但不限于 与公司控股股东及实际控 制人是否存在关联关系、 是否持有公司股份、是否 受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易 所惩戒等)
推荐人： （盖章/签名） 年 月 日