Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — Audit Report / Information 2014

Apr 27, 2015

深圳市宇顺电子股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2015]002512 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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深圳市宇顺电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2014 年度）

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	深圳市宇顺电子股份有限公司2014 年度募集	1-11
	资金存放与使用情况专项报告

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募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2015]002512 号

深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称宇顺 电子公司）《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简 称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

宇顺电子公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保 证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宇顺电子公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对宇顺电 子公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判 断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的

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鉴证报告 第1页

大华核字[2015]002512 号募集资金存放与使用情况鉴证报告

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评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，宇顺电子公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方 面公允反映了宇顺电子公司2014 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供宇顺电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为宇顺电子公司年度报告的必备文 件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨 熹

· 中国 北京

中国注册会计师：张朝铖

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鉴证报告 第2页

深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市宇顺电子股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可【2009】778 号文)核准，公司于2009 年8 月24 日向社会公众公开发行 普通股（A 股）股票1,850 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币15.88 元。截至2009 年8 月27 日止，公司共募集资金29,378 万元，扣除相关的保荐承销费用2,120 万元后，实 际募集资金27,258 万元。上述募集资金扣除本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集 资金净额为人民币26,708.65 万元。截止2009 年8 月28 日，上述发行募集的资金已全部到 位，业经深圳市鹏城会计师事务所“深鹏所验字【2009】98 号”验资报告验证确认。

截止2014 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入26,440.56 万元，其中：2009 年8 月27 日至2013 年12 月31 日期间使用募集资金金额为26,195.32 万元；2014 年度使 用募集资金金额为245.24 万元。截止2014 年12 月31 日，募集资金余额为人民币 727.34 万元（均为活期存款）。实际募集资金净额减去募集资金项目累计投入金额与2014 年12 月 31 日募集资金余额的差异为利息收入（扣除手续费）。

(二)2013 年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2013]230 号文)的核准，公司于2013 年4 月3 日向七名特定投资者定价 发行人民币普通股(A 股)4,000 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币10.38 元。截止至2013 年4 月3 日，公司此次非公开发行股票共募集资金41,520 万元，扣除与发 行有关的费用1,875 万元后，实际募集资金净额为39,645 万元。上述募集资金到位情况已 由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013 年4 月9 日出具的“大华验字（2013）000093 号”《验资报告》确认。

经公司于2013 年10 月25 日召开的第三届董事会第七次会议、2013 年11 月14 日召开 的2013 年第四次临时股东大会批准，公司继续以 1.9 亿元为限额,使用闲置募集资金暂时 补充流动资金,截止2014 年3 月31 日已使用19,000 万元暂时补充流动资金，并已于2014 年11 月14 日前全部归还至募集资金账户。

经公司于2013 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第二次会议、2013 年 7 月 4 日召 开的2013 年第二次临时股东大会及2014 年6 月16 日召开的第三届董事会第十一次会议批 准， 2014 年公司使用闲置募资资金购买理财产品累计金额为24,000 万元，获得理财产品

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专项报告 第1页

深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

收益276.55 万元，截至2014 年10 月20 日，公司购买的银行理财产品已全部到期,并已将 本金及理财收益归还至募集资金账户。

经公司于2013 年8 月28 日召开的第三届董事会第六次会议及2013 年9 月16 日召开的 2013 年第三次临时股东大会批准，公司将非公开发行股票募集资金投资项目之“中小尺寸 电容式触摸屏生产线项目”部分变更至长沙市宇顺显示技术有限公司实施。后续，公司使用 募集资金 1 亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司进行了增资。

经公司于2014 年10 月14 日召开的第三届董事会第十三次会议及2014 年11 月17 日召 开的2014 年第三次临时股东大会批准，公司对“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目” 实施变更，变更募集资金10,000 万元至“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”，项目剩 余募集资金9,733.75 万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。变更后的“长 沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”将合计使用募集资金为20,000 万元。另外，公司决 定终止实施赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”，并将该项目节余募集资金9,911.25 万元 及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。

截止2014 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入10,301.98 万元，永久补充流 动资金18,911.25 万元,购买理财产品累计收益384.03 万元，获得利息收入（扣除手续费支 出）累计358.16 万元。其中：2014 年对募集资金项目投入金额为10,301.98 万元，永久补 充流动资金18,911.25 万元,理财产品收益276.55 万元，利息收入（扣除手续费支出）139.07 万元。截止2014 年12 月31 日，募集资金余额为11,173.96 万元（均为活期存款）。

(三)2014 年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司向林萌等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1601 号文）核准，公司于2014 年10 月 29 日向四名特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）2,533.19 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币19.08 元。截止至2014 年10 月29 日，公司此次非公开发行共募集 资金48,333.33 万元，扣除与发行有关的费用1,450 万元后，实际到账的募集资金金额为人 民币46,883.33 万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年10 月29 日出具的“大华验字（2014）000455 号”《验资报告》确认。

截止2014 年12 月31 日，公司使用非公开发行股份募集配套资金40,754.02 万元，收 到利息收入（扣除手续费支出）33.57 万元，其中：支付雅视科技原股东现金对价40,391.02 万元，支付发行费用363.00 万元。截止2014 年12 月31 日，募集资金余额为人民币 6,162.88 万元（均为活期存款）。

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专项报告 第2页

深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市宇顺电子股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2008 年第1 次临时股东大会表决通过。 2013 年，公司对《管理制度》进行了修订，重新制定了《募集资金管理办法》，并经2013 年6 月17 日召开的公司第三届董事会第三次会议及2013 年7 月4 日召开的2013 年第二次 临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的规定，结合公司经营需要，本公司对 募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2009 年9 月23 日，本公司就公司首次公开发行股票事宜，分别与保荐机构平安证券有 限责任公司、平安银行股份有限公司深圳华新支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支 行签订了《募集资金三方监管协议》；2010 年5 月7 日，本公司之全资子公司长沙市宇顺显 示技术有限公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司长沙分 行签订了《募集资金三方监管协议》；根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司将全部 超募资金1,709.65 万元以增资方式投入到全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司（以下简 称“宇顺触控”）用于投资建设“电容式触摸屏”项目，该项目由本公司全资子公司宇顺触 控实施。本公司于2011 年5 月9 日分别与宇顺触控、中国民生银行股份有限公司长沙人民 路分行、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。协议约定本公司及全资子 公司在上述四家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。

2013 年4 月3 日，本公司和赤壁市宇顺显示技术有限公司就非公开发行股票事宜，与 保荐机构安信证券股份有限公司、中国银行深圳市分行、招商银行深圳市分行签订了《募集 资金三方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理 的监督权。

2013 年12 月20 日，本公司和长沙市宇顺显示技术有限公司就变更实施地点的募集资 金投资项目，与保荐机构安信证券股份有限公司、浦发银行长沙麓谷科技支行签订《募集资 金四方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的 监督权。

2014 年11 月7 日，本公司就非公开发行股票事宜，与保荐机构海通证券股份有限公司、 建设银行科苑南支行签订《募集资金三方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以 及监事会对募集资金使用和管理的监督权。

2014 年12 月9 日，本公司和长沙市宇顺显示技术有限公司就2014 年度变更实施地点 的募集资金投资项目，与保荐机构安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

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专项报告 第3页

深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

长沙麓谷科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以 及监事会对募集资金使用和管理的监督权。

平安证券有限责任公司为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，后于2011 年12 月9 日和2014 年11 月7 日更换为安信证券股份有限公司和海通证券股份有限公司作为两次非公 开发行股票的保荐机构。安信证券股份有限公司和海通证券股份有限公司作为公司的保荐机 构，可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以 随时到银行查询、复印公司募集资金专户的资料。公司和银行积极配合，三方及四方监管协 议的履行情况正常。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户 资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 截至2014 年12 月31 日止，首次公开发行募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元

金额单位：人民币元
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行华新支行	0142100442432	231,460,000.00	---	---
中国工商银行深圳南山支行	4000020329200262811	35,626,500.00	---	---
中国民生银行长沙市分行	3101014210009948	---	7,273,429.25	活期
中国民生银行长沙人民路支行	3103012830001388	---	---	---
合计	---	267,086,500.00	7,273,429.25	---

截至2014 年12 月31 日止，2013 年非公开发行募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元

金额单位：人民币元
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行深圳前海支行	744560802336	236,450,000.00	11,330,402.62	活期
招商银行深圳高新园支行	755903012210202	160,000,000.00	3,443,680.54	活期
浦发银行长沙麓谷支行	66150155200000519	---	96,965,486.82	活期
合计	---	396,450,000.00	111,739,569.98	---

截至2014 年12 月31 日止，2014 年非公开发行募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元

金额单位：人民币元
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
建设银行深圳科苑南支行	44201018200052505393	468,833,319.80	61,628,782.74	活期
合计	---	468,833,319.80	61,628,782.74	---

三、2014 年度募集资金的使用情况

(一)首次公开发行募集资金2014 年度使用情况如下：

截至2013 年12 月31 日，募集资金账户余额为961.63 万元。2014 年投入中小尺寸 TFT-LCD 模组项目72.36 万元，投入平板显示技术工程研发中心项目172.88 万元，收到利

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专项报告 第4页

深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

息（减去手续费支出）10.95 万元。平板显示技术工程研发中心项目系募集承诺投资项目， 截止2014 年8 月31 日已完工，并达到预计可使用状态。截至2014 年12 月31 日，募集资 金账户余额为727.34 万元。

(二)2013 年非公开发行募集资金2014 年度使用情况如下：

截至2013 年12 月31 日，募集资金账户余额为22,971.57 万元。2014 年度投入“长沙 中小尺寸电容式触摸屏项目”10,301.98 万元；暂时补充流动资金8,000 万元，归还暂时补 充流动资金19,000 万元,永久补充流动资金18,911.25 万元；使用闲置募资资金购买理财产 品累计24,000 万元，收回已到期理财产品本金30,000 万元，理财产品收益276.55 万元； 利息收入（扣除手续费支出）139.07 万元。截至2014 年12 月31 日，募集资金账户余额为 11,173.96 万元。

(三)2014 年非公开发行募集资金2014 年度使用情况如下：

2014 年度非公开发行股份实际到账的募集资金为人民币46,883.33 万元（已扣除部分 发行费用1,450 万元）。2014 年支付发行费用363 万元，支付雅视科技原股东现金对价 40,391.02 万元，利息收入（扣除手续费支出）33.57 万元。截至2014 年12 月31 日，募集 资金账户余额为6,162.88 万元。

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专项报告 第5页

深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

首次公开发行募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			26,708.65	本年度投入募集资金总额					245.24
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额					26,440.56
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度 投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
中小尺寸TFT-LCD模组项目	否	23,146.00	23,146.00	72.36 18,803.23	100.00	2011年9月 30日	-4,996.80	否	否
平板显示技术工程研发中心项目	否	1,853.00	1,853.00	172.88 1,446.52	78.06	2014年8月 31日	---	---	---
募投项目结余金额补充流动资金	---	---	---	--- 4,481.16	---	---	---	---	---
承诺投资项目小计	---	24,999.00	24,999.00	245.24 24,730.91	---	---	-4,996.80	---	---
超募资金投向
电容式触摸屏项目	否	1,709.65	---	--- 1,709.65	100.00	2011年12月 31日	---	否	否
超募资金投向小计	否	1,709.65	---	--- 1,709.65	100.00	---	---	否	否
合计	---	26,708.65	24,999.00	245.24 26,440.56	---	---	-4,996.80	---	---
	中小尺寸TFT-LCD模组项目未达到预计效益的主要原因：①受全球金融危机的影响，公司IPO						被推迟一年发行，导致该项目实施
	时间也被推迟一年时间，故影响了项目实施进度和实际效益的产生；②中小尺寸TFT-LCD模组项目-长沙宇顺实施部分因该项目实施
未达到计划进度或预计收益的情况和	地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新
原因（分具体募投项目）	区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”，故影响了该项目的实施进度，从而造成该项目实施延后，效益未
	达；③TFT模组市场竞争日趋加剧，产品售价下降幅度超过原材料的下降幅度，同时人工成本上升，导致TFT							模组产品的毛利率下降；
	另一面公司加大了新产品研发力度及拓展市场需要，导致研发费用、营销费用较大幅度增长，也影响了该项目的实际效益。

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专项报告 第6页

深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情	电容式触摸屏项目不属于IPO招股说明书中承诺投资的项目，公司于2011年2月15日召开第二届董事会第八次会议，会议审议
况	通过《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》。
	1.关于公司部分变更“中小尺TFT-LCD模组项目”实施主体和实施地点的情况说明：
	2009年10月10日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，将《招股说明书》中由长沙市宇顺显示技术有限公司在长沙
	高新区岳麓谷科技新城之宇顺工业园实施的“8条中小尺寸TFT-LCD生产线项目”中的2条生产线（含配套的TFT面板后制程生产线）改
	由公司本部实施，实施地点在公司新租赁的深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区第21栋厂房内，计划使用募集资金3,360
	万元，用于购买生产线设备及配套流动资金。上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、
募集资金投资项目实施地点变更情况	监事已按照规定发表意见。
	2.关于长沙市宇顺显示技术有限公司土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的情况说明：
	2009年12月18日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，长沙市宇顺显示技术有限公司募投项目—“中小尺寸TFT-LCD模
	组项目”、“平板显示技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南
	三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”。
	上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况。
	公司于2008 年3 月底、7 月新建TFT 模组生产线各一条（仅含主要设备，存在部分利用原有设备的情况），各类设备共计投资
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	551.18万元，作为本次募投项目之提前实施，并已在《深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第239页披露。 截至2009年6月30日，在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为551.18万元，公司 于2010年2月25日完成上述置换。公司独立董事、监事会、保荐人对上述置换也发表了同意意见。公司本次募集资金使用的置换行
	为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	截至2011年9月30日，本公司前次募集资金实际结余4,117.18万元，系中小尺寸TFT-LCD模组项目中固定资产投资节余，2011 年11月经公司第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过将节余募集资金4,117.18万元及利息363.98万元合计4,481.16 万元永久补充流动资金，用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金金额为727.34万元，为募投项目应付未付款，存放于募集资金监管账户中。其中，“平板显示技术工程研发 中心项目”已结案，尚余部分设备款未支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或	2010年11月4日，财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金399,866.76元，该款项已于2011
其他情况	年1月20日从公司其他账户转入公司中国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。

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专项报告 第7页

深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

2013 年非公开发行募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	39,645.00 本年度投入募集资金总额 29,213.23
报告期内变更用途的募集资金总额 19,645.00
已累计投入募集资金总额 29,213.23 累计变更用途的募集资金总额 19,645.00
累计变更用途的募集资金总额比例 49.55%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
中小尺寸电容式触摸屏屏 项目（赤壁）	是 19,733.75 0.00 0.00 0.00 --- --- --- 不适用 是
中小尺寸电容式触摸屏项 目（长沙）	否 10,000.00 20,000.00 10,301.98 10,301.98 51.51 2015年12月 31日 --- 不适用 否
超薄超强盖板玻璃生产线 项目（赤壁）	是 9,911.25 0.00 0.00 0.00 --- --- --- 不适用 是
永久补充流动资金	--- --- 19,645.00 18,911.25 18,911.25 --- --- --- 不适用 否
承诺投资项目小计	--- 39,645.00 39,645.00 29,213.23 29,213.23 --- --- --- --- ---
	1、“赤壁中小尺寸电容式触控摸屏生产线项目”情况：该募投项目的实施地位于新规划的湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园，根据公司与湖
	北省赤壁市人民政府签订的《投资协议书》，赤壁市人民政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，截至2014年10月，赤壁生产基地尚处于厂房代
	建阶段，园区有关的供电、排污等外部配套工程仍处于建设或持续完善阶段，无法满足项目按期投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况，经
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 募投项目）	审慎研究，公司决定将“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至长沙生产基地实施，剩余募集资金9,733.75万元永久补充流动资金； 2、“赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目”：由于赤壁生产基地建设滞后，项目无法按原计划实施。近年国内玻璃盖板产品市场环境发生较大变化， 市场竞争日益加剧，相关生产厂商经历了新一轮洗牌，市场供给快速增长，导致玻璃盖板产品售价及毛利不断下滑，产品利润空间受到较大挤压， 项目已错过最佳实施时机。经审慎研究，公司决定终止实施赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”，并将剩余募集资金9,911.25万元永久补充流动资
	金。
	3、“�长沙中小尺寸电容式触摸屏项目”情况：目前该募投项目正陆续分批投入，报告期内，已签署采购设备合同金额为12,863.24万元，实际使用募
	集资金支付设备款项目10,301.98万元。目前该项目已形成部分产能并开始小批量生产。

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专项报告 第8页

深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化	详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”
的情况说明
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	报告期内不存在此情况。
	1、经公司2013年8月28日召开的第三届董事会第六次会议及2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会的批准，公司将非公开发行股
	票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司，已使用募集资金1亿元向长
募集资金投资项目实施地 点变更情况	沙市宇顺显示技术有限公司进行增资的方式予以实施。 2、经公司2014年10月14日召开的第三届董事会第十三次会议及2014年11月17日召开的2014年第三次临时股东大会的批准，公司将非公开发 行股票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司，已使用募集资金1亿元
	向长沙市宇顺显示技术有限公司进行增资的方式予以实施，“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”合计使用募集资金为2亿元。
	上述募投项目变更事项已经公司股东大会批准。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事会已按照规定发表意见。
募集资金投资项目实施方 式调整情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	报告期内不存在此情况。
	1、经公司2013年4月19日召开的第二届董事会第二十八次会议及2013年5月17日召开的2012年年度股东大会审议批准，公司使用人民币
	19,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至2013年10月18日，公司已将暂时补充
用闲置募集资金暂时补充	流动资金的全部款项归还至募集资金专户。
流动资金情况	2、经公司2013年10月25日召开的第三届董事会第七次会议及2013年11月14日召开的2013年第四次临时股东大会审议批准，公司使用人
	民币19,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2014年11月13日，公司已将暂时补充流动
	资金的全部款项归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	报告期内不存在此情况。
尚未使用的募集资金用途	尚未使用的募集资金金额为11,173.96万元，其中：1,477.41万元为永久补充流动资金款项，9,696.55万元为长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线
及去向	项目建设款项。上述资金全部存放于募集资金监管账户。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	无。

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专项报告 第9页

深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

变更募集资金投资项目情况表

					金额单位：人民币万元
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额（1）	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
永久补充流动资金	中小尺寸电容式触 摸屏屏项目（赤壁）	9,733.75	9,733.75	9,733.75	100.00 --- --- --- --- ---
永久补充流动资金	超薄超强盖板玻璃 生产线项目（赤壁）	9,911.25	9,177.50	9,177.50	92.60 --- --- --- --- ---
合计	---	19,645.00	18,911.25	18,911.25	--- --- --- --- --- ---
					1、“赤壁中小尺寸电容式触控摸屏生产线项目”变更情况说明：该募投项目的实施地位
					于新规划的湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园，根据公司与湖北省赤壁市人民
					政府签订的《投资协议书》，赤壁市人民政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，截至
					2014年10月，赤壁生产基地尚处于厂房代建阶段，园区有关的供电、排污等外部配套
					工程仍处于建设或持续完善阶段，无法满足项目按期投产需求。鉴于触摸屏产品市场
					的变化情况，经审慎研究，公司决定将“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变
					更至长沙生产基地实施，剩余募集资金9,733.75 万元及利息收入、购买理财产品收益
					永久补充流动资金。上述变更事项业经公司2014年10月14日召开的第三届董事会第
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					十三次会议及2014年11月17日召开的2014年第三次临时股东大会批准。
					2、“赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目”变更情况说明：由于赤壁生产基地建设滞后，
					项目无法按原计划实施。近年国内玻璃盖板产品市场环境发生较大变化，市场竞争日
					益加剧，相关生产厂商经历了新一轮洗牌，市场供给快速增长，导致玻璃盖板产品售
					价及毛利不断下滑，产品利润空间受到较大挤压，项目已错过最佳实施时机。经审慎
					研究，公司决定终止实施赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”，并将剩余募集资金
					9,911.25万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。上述变更事项业经
					公司2014年10月14日召开的第三届董事会第十三次会议及2014年11月17日召开的
					2014年第三次临时股东大会批准。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 2 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） --变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 ---

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专项报告 第10页

深圳市宇顺电子股份有限公司 2014 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况参见：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理 办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了2014 年度募集资金的存放与使用情 况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，已在上述报告正文部分分别进 行说明。

深圳市宇顺电子股份有限公司

法定代表人： 魏连速

主管会计工作负责人：李波

会计机构负责人： 严洋

二〇一五年四月二十四日

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专项报告 第11页