SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Dec 26, 2019

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-091

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年 12 月20 日收到公司董事张玉良先生的书面辞职申请，张玉良先生因工作调整的 原因，申请辞去公司董事、战略决策委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2019 年12 月21 日披露于《证券 时报》及巨潮资讯网的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-088）。

2019 年12 月26 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于提名祖传夫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事 会审核一致通过，同意提名祖传夫先生(简历见附件)为公司第四届董事会非独立 董事候选人并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至公司第四届 董事会任期届满止。

本次补选非独立董事事项需提交公司股东大会审议通过后生效，补选祖传夫 先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2019 年12 月26 日

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附：祖传夫先生简历

祖传夫，男，1967 年12 月出生，中共党员，全日制教育大学本科学历，双 学士学位，毕业于安徽师范大学英语专业、南京大学法律系经济法专业，高级经 济师。

• 1991 年7 月至2000 年3 月，历任中国银行安徽省分行科员、副主任科员、

• 分业管理处副主任科员、人事部副主任科员；

• 2000 年3 月至2007 年5 月，历任中国东方资产管理公司合肥办事处高级主

• 任、副经理、经理、高级经理；

• 2007 年5 月至2013 年10 月，历任东兴证券股份有限公司合规部副总经理

• （主持工作）、审计合规部总经理、合规风控部总经理；

• 2013 年10 月至2016 年9 月，历任中国东方资产管理公司法律事务部助理

• 总经理、法律事务部副总经理、法律合规部副总经理；

• 2016 年9 月至2019 年6 月，历任中国东方资产管理股份有限公司法律合规

• 部副总经理、中国东方资产管理股份有限公司法律事务部副总经理；

2019 年6 月至今，任邦信资产管理有限公司副总经理（主持工作）。

祖传夫先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到 中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调 查；不属于“失信被执行人”。

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