SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Dec 26, 2019

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-089

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四 次会议于2019 年12 月20 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2019 年12 月26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于提名祖传夫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公 告编号：2019-091）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露 网站巨潮资讯网上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》有关“党建入章”的工作要求以及深交所修订发布《深圳证券交易所上

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市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》有关“股东大会网络投票” 的时间要求并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体的 修订情况如下：

修订前	修订后
新增条款	第十二条：在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：模具、塑胶、五金制品、电子产品、玩具、智能产品、智慧机器人与自动化设备的开发、生产及相关技术咨询，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），普通货运。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：模具、塑胶、五金制品、电子产品、玩具、智能家居、智能家电、智能穿戴、智慧机器人与自动化设备的开发、生产及相关技术咨询，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），普通货运。
第五十七条 股东大会会议通知包括以下内容：（一）会议的日期、地点和会议召开方式及期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）投票代理委托书的送达时间和地点；（六）会务常设联系人姓名，电话号码。	第五十八条 股东大会会议通知包括以下内容：（一）会议的日期、地点和会议召开方式及期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）投票代理委托书的送达时间和地点；（六）会务常设联系人姓名，电话号码。

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股东大会通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前1 日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议期间之间的间隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。	股东大会通知和补充通知应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶00。股权登记日与会议期间之间的间隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
注：因本次修订公司章程含有新增条款，部分章程条款序号自动顺延。

除上述内容修订外，其他条款内容不变。修订后的《公司章程》（2019 年12 月）详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

因本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东大会审议，公司定于 2020 年 1 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日

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