SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

May 28, 2019

证券代码： 002786 证券简称：银宝山新 公告编号： 2019-040

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于选举潘国庆先生为公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年 4 月29 日收到公司董事杨智刚先生的书面辞职报告，杨智刚先生因工作调整的 原因，申请辞去公司董事、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2019 年4 月30 日披露于《证 券时报》及巨潮资讯网的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-034）。

公司于2019 年5 月28 日召开2018 年年度股东大会审议并通过了《关于提 名潘国庆先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，会议决议内容公告于 公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

潘国庆先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2019 年5 月28 日

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附：潘国庆先生简历

潘国庆，男， 1979 年 9 月 20 日出生，中国共产党员，硕士研究生学历，毕 业于合肥工业大学管理学院企业管理专业。

主要工作经历：

2008 年 7 月至 2009 年 3 月，任中国东方资产管理公司子公司上海东兴投资 控股发展有限公司投资管理部二级主管；

2009 年 4 月到 2010 年 6 月，中国东方资产管理公司投资管理部、重组办公 室工作；

2010 年 7 月到 2012 年 8 月，任中国东方资产管理公司子公司邦信资产管理 有限公司重组部一级主管；

2012 年 9 月到 2014 年 11 月，任邦信资产管理有限公司重组部副总经理； 2014 年 12 月至 2018 年 3 月，任邦信资产管理有限公司业务一部总经理； 2018 年 4 月至今，任邦信资产管理有限公司深圳分公司副总经理。

潘国庆先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中 国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查； 不属于“失信被执行人”。

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