SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “ 《公司法》 ” ）、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关法律法规以及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场， 就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

经审阅公司聘任的总经理胡作寰先生，副总经理黄福胜先生、副总经理余文 晖女士、副总经理兼董事会秘书陈静女士、副总经理陈琳女士、副总经理兼财务 负责人王文之先生、副总经理高国利先生、副总经理李凌先生的个人简历等相关 资料，我们认为：上述人员任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前 的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，上述人员不存在《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入 期限未满的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人 员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

经审核，我们认为：公司第四届董事会聘任人员提名、审议、表决程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司聘任胡作寰先生为总经理，聘任黄福胜先生为副总经理、 聘任余文晖女士为副总经理、聘任陈静女士为副总经理兼董事会秘书、聘任陈琳 女士为副总经理、聘任王文之先生为副总经理兼财务负责人、聘任高国利先生为 副总经理、聘任李凌先生为副总经理。

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