Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

• 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2012 027

深圳信立泰药业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议 于 2012 年 10 月 24 日上午 12 时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会 议于 2012 年 10 月 20 日以现场方式通知。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人， 其中董事文仲义、独立董事丁德海、李中军以通讯方式参加会议，出席董事符合 法定人数。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于签订〈战略 合作框架协议〉的议案》。

同意公司与上海艾力斯医药科技有限公司、江苏艾力斯生物医药有限公司签 订《战略合作框架协议》，以人民币叁亿叁仟捌佰玖拾玖万元整（￥338,990,000 元），向上海艾力斯购买专利产品阿利沙坦酯所涉制剂生产技术。另外，由公司 与上海艾力斯发起设立合资公司，各持 50%股权，注册资本 300 万元，由合资公 司管理阿利沙坦酯所涉专利及专利申请权。最终实现由江苏艾力斯负责生产该产 品原料药，公司负责生产、销售该产品制剂。

董事会授权总经理负责协议具体履行的相关事宜。

（《深圳信立泰药业股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告》详见 信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

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二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于设立合资公 司的议案》。

为执行公司、上海艾力斯医药科技有限公司与江苏艾力斯生物医药有限公司 签订的《战略合作协议》，董事会同意公司以自有资金人民币 150 万元，出资与 上海艾力斯医药科技有限公司设立合资公司。

1、公司暂定名：深圳市信立泰专利资产管理有限公司（名称以最终注册为 准）；

2、企业类型：合资公司；

3、注册地：深圳；

4、注册资本：300 万元。各股东出资额及出资比例如下：

股东名称：上海艾力斯医药科技有限公司，以货币出资人民币 150 万元，出 资比例 50%；

股东名称：深圳信立泰药业股份有限公司，以货币出资人民币 150 万元，出 资比例 50%。

5、拟定经营范围（以最终注册为准）：负责专利资产管理（仅限专利申请 与维护、购买、许可、转让）。

投资目的：管理阿利沙坦酯所涉专利及专利申请权，包括受让该产品所涉专 利和专利申请权，分别普通许可江苏艾力斯生物医药有限公司、深圳信立泰药业 股份有限公司实施合资公司所有的专利权和专利申请权及其他权利 。

董事会授权总经理负责具体设立合资公司的相关事宜。

由于设立合资公司须符合国家相关部门规定，因此该公司的设立仍存在不确 定性，有关事项的办理以相关部门审批意见为准。

备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

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特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 二〇一二年十月二十六日

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