SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 5, 2013

证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2013-013

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司第一届监事会第十七次会议于2013 年3 月5 日上午11 点在公司会议室举行，会议通知已于2013 年2 月28 日发出。本次监 事会应到监事3 名，实到监事3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由监事会主席胡建华先生主持，全体监事以记名投票的方式通过了以下议案：

《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规 定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举 产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。经与公司主要股东协商，公司监事会同意提名胡建华先生（简历 附后）和丁中渠女士（简历附后）两人为公司第二届监事会股东代表监事候选人， 并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司 股东大会选举后当选为公司第二届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大 会对监事会进行换届选举之日起计算。

经公司职工代表认真审议,选举张丹女士为公司第二届监事会中的职工代 表监事。其任期为三年，自公司第二届监事会组建之日起计算。

公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第二届监事会监事 后，不会出现下列情形：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事 总数的二分之一。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2013-013

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

监事会

二零一三年三月五日

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证券代码： 300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号： 2013-013

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附：第二届监事会非职工监事候选人简历

胡建华 男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。 毕业于长春理工大学光信息科学与技术专业，辅修法律专业。2007 年-2009 年就 读于清华大学深圳研究生院，现任公司监事会主席、产品总监。

胡建华先生持有公司337,394 股票，占公司总股本的0.31%。与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，胡建华先生任职资格 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

丁中渠 女，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，税务会计师 中级职称，毕业于湖南财经学院会计专业，2004 年12 月至今任公司财务部职员。

丁中渠女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，丁中渠女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。

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