Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 11, 2016

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-022

深圳雷柏科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次临 时会议于2016 年4 月11 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议 通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2016 年4 月7 日向各董事发出。本 次董事会会议应出席5 人，实际出席5 人（其中：委托出席的董事0 人，以通讯 表决方式出席会议0 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的 议案》。

公司根据业务拓展的需要，拟变更经营范围为 “生产经营鼠标、键盘、工 模具；从事电脑软件开发；生产经营音频产品及配件、电脑游戏周边产品；机器 人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、无人搬运设 备、自动化系统与智能生产线研发、生产、工程安装、销售；信息技术与网络系 统设计、开发、技术咨询、技术服务、批发、佣金代理(不含拍卖)、进出口及其 他相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规 定管理的商品,按国家有关规定办理申请)；服务机器人研发、生产、销售；航空 电子设备、无人驾驶航空器、户外运动电子设备、无线电数据传输系统及相关配

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套器件;软件技术信息咨询。”，同时将根据此修订公司章程的相应条款（实际 经营范围以登记机关核准为准）。

本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

2、以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《<公司章程>新修订案》

公司于2015 年11 月13 日召开的第二届董事会第二十一次临时会议，审议 通过了关于《<公司章程>修订案》的议案（待经股东大会审议），公司将此次因 变更经营范围需修订公司章程相应条款与上述议案内容合并成为了一个议案《< 公司章程>新修订案》。

具体变更信息详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>新修订案》及《公司章程》 本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

3、 公司拟于2016年4月27日召开2016年第二次临时股东大会，审议上述议 案及业经公司第二届董事会第二十一次临时会议审议通过的需提交股东大会审 议的非公开发行股票事宜相关议案。

《关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次临时会议决议；

2、公司第二届董事会第二十四次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2016 年4 月11 日

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