Shenzhen Neoway Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-005

深圳市有方科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月9 日在公司会议室召开第二届监事会第十七次会议（以下简称“本 次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3 名，实际 出席的监事3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司为公司之全资子公司2021 年度向银 行申请综合授信提供担保的议案》。

公司拟为公司之全资子公司2021 年度向银行申请的综合授信提 供连带责任担保，在任意时点公司对全资子公司的银行授信担保额度 均不超过人民币2.15 亿元，在担保额度范围内循环使用，实际担保 金额以银行批复为准。担保自公司2021 年第一次临时股东大会审议

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通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日，具体担保期限以公司 与银行签订的合同为准。

监事会认为：公司为全资子公司2021 年度向银行申请的综合授 信额度提供担保系满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，不存 在损害公司及中小股东利益的行为。表决结果：3 名监事同意，0 名 监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于为全资子 公司申请银行授信额度提供关联担保的公告》（2021-006）。

（二）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》。

由于募投项目的资金投入系分阶段逐步进行，为提高募集资金利 用效率，增加公司收益，在确保公司募集资金充足和保证募集资金安 全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币2.5 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品，使用期限不超过12 个月。在上述额度及决议有效期内， 可循环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募 集资金专户。

公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股 东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形， 不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因

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此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币2.5 亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-007）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会 2021 年2 月10 日

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