Shenzhen MTC Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 25, 2022

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2022-085

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议 审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，兹定于 2022 年 11 月 9 日 15:00 召开 2022 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022 年 11 月 9 日（星期三）15:00

• 2、网络投票时间：2022 年 11 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 9 日 9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 9 日 9:15--15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表 决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022 年 11 月 2 日（星期三）

（七）出席对象：

1、截止 2022 年 11 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

（八）会议地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	
非累积投票 制议案
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	
1.01	选举顾伟先生为第六届董事会非独立董事	

1.02	选举徐腊平先生为第六届董事会非独立董事	
1.03	选举孙慧荣先生为第六届董事会非独立董事	
1.04	选举欧军先生为第六届董事会非独立董事	
1.05	选举李新威先生为第六届董事会非独立董事	
1.06	选举田培杰先生为第六届董事会非独立董事	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
2.01	选举范鸣春先生为第六届董事会独立董事	
2.02	选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事	
2.03	选举张增荣先生为第六届董事会独立董事	
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	
3.01	选举陈高飞先生为第六届监事会非职工代表监事	
3.02	选举丁莎莎女士为第六届监事会非职工代表监事	
4.00	《关于第六届董事会董事津贴的议案》	
5.00	《关于修改公司章程的议案》	
6.00	《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》	
7.00	《关于开展2022年度金融衍生品交易业务的议案》	
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十八次会 议审议通过，详细内容请见公司于 2022 年 10 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2022-068）、《第五届 监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-069）等相关公告。

（三）公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上 市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份

的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

（四）其他说明

公司的控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以下，本次股东大 会审议关于董事会和监事会换届选举的议案时采用非累积投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方 可进行表决。

三、会议登记等事项

• － －

• （一）登记时间：2022 年 11 月 4 日上午 9:00 12:00、下午 14:00 17:00。

• （二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代 理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身 份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、 股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出 席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定 代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；

• 4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆 驰创新产业园 3 号楼董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

（四）联系方式

联系人：单华锦、邵晨

电话号码：0755-33614068

传真号码：0755-33614256

电子邮箱：LS@szmtc.com.cn

邮政编码：518000

• （五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司

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二○二二年十月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362429

• 2、投票简称：兆驰投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 9 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代 为签署本次股东大会相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

	本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案 编码	提案名称	备注		表决结果
		该列打勾栏 目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：所有提案	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	
1.01	选举顾伟先生为第六届董事会非独立董事	
1.02	选举徐腊平先生为第六届董事会非独立董事	
1.03	选举孙慧荣先生为第六届董事会非独立董事	
1.04	选举欧军先生为第六届董事会非独立董事	
1.05	选举李新威先生为第六届董事会非独立董事	
1.06	选举田培杰先生为第六届董事会非独立董事	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
2.01	选举范鸣春先生为第六届董事会独立董事	
2.02	选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事	
2.03	选举张增荣先生为第六届董事会独立董事	
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	
3.01	选举陈高飞先生为第六届监事会非职工代表监事	
3.02	选举丁莎莎女士为第六届监事会非职工代表监事	
4.00	《关于第六届董事会董事津贴的议案》	
5.00	《关于修改公司章程的议案》	

6.00	《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》	
7.00	《关于开展2022年度金融衍生品交易业务的议案》	
8.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。