Shenzhen MTC Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 29, 2016

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-028

深圳市兆驰股份有限公司

关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会新 增公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆兆驰”） 提交的四项临时提案《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为下属公司 申请银行授信提供担保的议案》、《关于开展2016年远期外汇交易业务的议案》和 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

2、除上述四项新增提案外，公司2016年第二次临时股东大会的召开时间、召开 地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。

公司于 2016 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2016-015），公司定于 2016 年 3 月 10 日召开 2016 年第二次临时股东大会。2016 年 2 月 27 日，公司董事 会收到持有公司股份 61.56%的控股股东新疆兆驰发出的《关于 2016 年第二次临时 股东大会增加临时提案的提议函》，提议在公司 2016 年第二次临时股东大会上增加 四项临时提案，分别为《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为下属公 司申请银行授信提供担保的议案》、《关于开展 2016 年远期外汇交易业务的议案》 和《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将更新后的本次股东大会的 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

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（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及公司章程的规定。

（四）股权登记日：2016年3月4日（星期五）

（五）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2016年3月10日（星期四）下午2:30

2、网络投票时间：2016年3月9日至10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 － － 行网络投票的时间为2016年3月10日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月9日15:00至3月10日 15:00期间的任意时间。

（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新 产业园3号厂房6楼会议室。

（八）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2016年3月4日（星期五）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不 必是本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

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二、会议审议事项

• 1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，详细参见 2016 年 2 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及 填补措施的公告》。

2、《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，详细参见 2016 年 2 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《相关主体关于非公开发行股票摊薄即 期回报采取填补措施的承诺的公告》。

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，详细参见 2016 年 2 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第三十四次会议决议公 告》。

• 4、《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，详细参见 2016 年 2 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为下属公司申请银行授信提供担 保的公告》。

• 5、《关于开展 2016 年远期外汇交易业务的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，详细参见 2016 年 2 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展 2016 年远期外汇交易业务的

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公告》。

• 6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，详细参见 2016 年 2 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的公告》。

议案1、2、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中 小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员； ②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果 进行公开披露。

三、现场会议登记方法

• （一）登记时间：2016年3月9日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。 （二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的， 须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法 定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账 户卡进行登记；

• 3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路1 号兆驰创新产业园3号厂房6楼董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。 邮政编码：518112

传真号码：0755-32901132

四、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、与会股东食宿及交通等费用自理。

• 2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：方振宇、方放

电话号码：0755-32901130

传真号码：0755-32901132 电子邮箱：ls@szmtc.com.cn

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；

• 2、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一六年二月二十九日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362429。

• 2、投票简称：兆驰投票。

• 3、投票时间：2016年3月10日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举

• 票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

• （1）在投票当日，“兆驰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元

• 代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东大会议案对应的委托价格如下：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00

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议案1	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	1.00
议案2	《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施 的承诺的议案》	2.00
议案3	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	3.00
议案4	《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》	4.00
议案5	《关于开展2016年远期外汇交易业务的议案》	5.00
议案6	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	6.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表

• 弃权。表决意见对应“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• 二、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年3月9日15:00至2016年3月10日

• 15:00期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

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络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 ” 投资者服务密码 。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二 ：

深圳市兆驰股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席深圳 市兆驰股份有限公司于2016年3月10日召开的2016年第二次临时股东大会，对以下议 案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
2	《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施 的承诺的议案》
3	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4	《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》
5	《关于开展2016年远期外汇交易业务的议案》
6	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按 自己的意思表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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