Shenzhen MTC Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 10, 2013

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2013-029

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会通知

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议 决定于2013年5月27日（星期一）召开2013年第三次临时股东大会。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）股权登记日：2013年5月22日（星期三）

（三）召开日期和时间：2013年5月27日（星期一）上午9:30

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权，选举董事采用累积 投票制

（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室 （六）出席对象：

1、截至 2013 年 5 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司 股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、董事、监事候选人。

4、公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举议案》；

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• 1、选举公司第三届董事会非独立董事：

• 1.1 选举第三届董事会董事候选人顾伟先生为公司董事；

• 1.2 选举第三届董事会董事候选人康健先生为公司董事；

• 1.3 选举第三届董事会董事候选人全劲松先生为公司董事；

• 1.4 选举第三届董事会董事候选人严志荣先生为公司董事；

• 1.5 选举第三届董事会董事候选人余庆先生为公司董事；

• 1.6 选举第三届董事会董事候选人周灿先生为公司董事。

• 2、选举公司第三届董事会独立董事：

• 2.1 选举第三届董事会独立董事候选人秦飞先生为公司独立董事；

• 2.2 选举第三届董事会独立董事候选人姚小聪先生为公司独立董事；

• 2.3 选举第三届董事会独立董事候选人张力先生为公司独立董事。

• （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案一、二已经分别经公司第二届董事会第四十五次会议和公司第二届监事 会第三十五次会议审议通过，详细参见 2013 年 5 月 11 日《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的 公告。

本次股东大会选举董事采用累积投票制，详细说明参见附件一。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2013年5月23日和2013年5月24日（上午9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议 的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、 法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证 券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

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（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A

栋32楼公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

邮政编码：518026

传真号码：0755-33345607

四、其他事项

1、与会股东食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：漆凌燕、牟海涛 联系电话：0755-33345613

五、备查文件

公司第二届董事会第四十五次会议决议；

附件一：深圳市兆驰股份有限公司2013年第三次临时股东大会累积投票制说

明；

附件二：授权委托书。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一三年五月十一日

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附件一：深圳市兆驰股份有限公司2013年第三次临时股东大会累积投票制说明

1、累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分 董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、监事候选人。股东（含股东代理人） 对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权 数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或 分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部 分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”， 则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

根据投票结果，按需要选举出董事、监事的名额由得选票较多的候选董事、监 事当选为董事、监事，但当选董事、监事得票数应超过参加股东大会表决的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份数的二分之一。如得票数超过参加股东大会表 决股东所持有效表决权股份数二分之一的候选董事、监事达不到应选董事或者监事 人数时，应对其余候选董事、监事进行第二轮投票选举（即下届股东大会补选）。

2、本次股东大会选举非独立董事6名，独立董事3名，独立董事和非独立董事 实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其 所持有的股份数乘以6的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举 独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3 的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

3、本次股东大会选举非职工代表监事1名，采用普通投票制，即每位股东所拥 有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数。此议案请股东或股东代理人以“√” 在相应表决事项后的表格内进行表决，对每一表决事项只能有一种表决意见。

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附件二：

深圳市兆驰股份有限公司

2013年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2013年5月27日召 开的深圳市兆驰股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本 公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

	序号	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称	议案名称		表决意见
累 积 投 票 制	一	《关于公司董事会换届选举议案》
	1	选举公司第三届董事会非独立董事							同意票数
	1.1	选举第三届董事会董事候选人顾伟先生为公司董事；
	1.2	选举第三届董事会董事候选人康健先生为公司董事；
	1.3	选举第三届董事会董事候选人全劲松先生为公司董事；
	1.4	选举第三届董事会董事候选人严志荣先生为公司董事；
	1.5	选举第三届董事会董事候选人余庆先生为公司董事；
	1.6	选举第三届董事会董事候选人周灿先生为公司董事。
		注：累积选举非独立董事的表决权总数：		股×6＝				票
	2	选举公司第三届董事会独立董事							同意票数
	2.1	选举第三届董事会独立董事候选人秦飞先生为公司独立董事；
	2.2	选举第三届董事会独立董事候选人姚小聪先生为公司独立董事；
	2.3	选举第三届董事会独立董事候选人张力先生为公司独立董事。
		注：累积选举独立董事的表决权总数：	股×3＝					票
普 通 投 票		议案名称			同意	反对			弃权
	二	《关于公司监事会换届选举的议案》
		注：此议案请股东或股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对每一表 决事项只能有一种表决意见。

（接下页）

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本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□） 按自己的意思表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期： 年 月 日 委托有效期：至 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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