Shenzhen MTC Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 21, 2013

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2013-005

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议决 定于2013年2月5日（星期二）召开2013年第一次临时股东大会。本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现 将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）股权登记日：2013年1月31日（星期四）

（三）召开日期和时间：2013年2月5日（星期二）上午9:30

（四）召开方式：现场表决方式

（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室 （六）出席对象：

1、截至 2013 年 1 月 31 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司 股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

• 3、审议《关于开展 2013 年远期外汇交易业务的议案》。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

议案一、二、三已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，详细参见 2013 年 1 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。议案二须经出席会议的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2013年2月1日和2013年2月4日（上午9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议 的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、 法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证 券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A 栋32楼公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

邮政编码：518026

传真号码：0755-33345607

四、其他事项

1、与会股东食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：漆凌燕、牟海涛

联系电话：0755-33345613

五、备查文件

公司第二届董事会第四十次会议决议。

附：授权委托书

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一三年一月二十一日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

附：

深圳市兆驰股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2013年2月5日召开 的深圳市兆驰股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本公 司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2	《关于为子公司提供担保的议案》
3	《关于开展2013年远期外汇交易业务的议案》

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□） 按自己的意思表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期： 年 月 日

委托有效期：至 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4