Shenzhen MTC Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 12, 2011

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-057

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议 决定于2011年7月28日（星期四）在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A 座32楼召开2011年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

2、股权登记日：2011年7月25日

• 3、会议召开日期和时间：2011年7月28日（星期四）上午10:00－12:00。

4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

• 5、会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼

• 6、出席对象：

（1）截至2011年7月25日下午3：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

• 1、审议《关于签署<产业用地发展协议书>及其他相关协议的议案》；

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• 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

第1 项议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，详情见2011 年5 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的公司《关于签订对外投资协议的公告》（公 告编号：2011-038）。

第2-3项议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请参 见公司2011年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二十 次会议决议公告》（公告编号：2011-054）。

三、会议登记办法

1、登记时间：2011年7月27日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室（深圳市福田区彩 田路3069号星河世纪大厦A栋32楼，邮政编码：518026）

联系人：漆凌燕

联系电话：0755－33345613

传真号码：0755－33345607

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或委托人持股证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股证明进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够

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表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话方式 办理登记。

四、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一一年七月十二日

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附件一：

深圳市兆驰股份有限公司

2011年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2011年7 月28日召开的深圳市兆驰股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代表本公 司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司/本人 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于签署<产业用地发展协议书>及其他相关协议的 议案》；
2	《关于修订<公司章程>的议案》；
3	《关于向银行申请综合授信的议案》。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限： 附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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