Shenzhen MTC Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 24, 2011

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-005

深圳市兆驰股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议 决定于2011年2月17日（星期四）在深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A 栋32楼公司会议室召开2011年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通 知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、股权登记日：2011年2月14日

• 3、会议召开日期和时间：2011年2月17日（星期四）上午10:00－12:00。

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

• 5、会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司会议室

• 6、出席对象：

（1）截至2011年2月14日下午3：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更注册地址及修改<公司章程>的特别议案》；

• 2、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；

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• 3、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年审计机

• 构的议案》；

• 4、审议《关于聘任张海波为公司监事的议案》。

以上第1－3项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详细内容 请参见公司2011 年1 月25 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编 号：2011-002）。

以上第4项议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，详细内容请参 见公司2011年1月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2011-006）。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2011年2月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室（深圳市福田区彩

• 田路3069号星河世纪大厦A栋32楼，邮政编码：518026）

• 联系人：叶永青、漆凌燕

• 联系电话：0755－33345613

• 传真号码：0755－33345607

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或委托人持股证明进行登记；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

• 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股证明进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够 表明其身份的有效证件或证明登记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话方式

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办理登记。

四、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一一年元月二十五日

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附件一：

深圳市兆驰股份有限公司

2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2011年2 月17日召开的深圳市兆驰股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代表本公 司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司/本人 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于变更注册地址及修改<公司章程>的特别 议案》
2	《关于开展远期外汇交易业务的议案》
3	《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司 为公司2010 年审计机构的议案》
4	《关于聘任张海波为公司监事的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：

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1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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