Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

深圳市兆驰股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场， 对公司第五届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如 下：

1、公司和江西兆驰光元技术股份有限公司（以下简称“兆驰光元”）符合《上 市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等有关法律、法规和规范性文件 规定的分拆上市条件，本次分拆上市具备可行性。

2、公司和兆驰光元均符合有关法律法规和监管部门对同业竞争和关联交易 的监管要求，本次分拆上市方案具有商业合理性，有利于公司突出主业，增强独 立性。

3、本次分拆上市后，兆驰光元具备规范运作的能力，公司亦能够保持独立 性及持续经营能力。

4、公司分拆兆驰光元至深圳证券交易所创业板上市将对公司股东（特别是 中小股东）、债权人和其他利益相关方的利益产生积极影响，有利于维护公司、 股东和债权人的合法权益。

5、本次分拆行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公 平、公正的原则。本次分拆上市事项已提交独立董事事前认可，董事会审议本次 分拆上市的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

我们同意公司本次分拆上市的总体安排，同意将本次分拆事项提交公司股东 大会审议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见签署页】

独立董事签字：

张俊生 朱 伟 张增荣

深圳市兆驰股份有限公司 二○二○年四月十七日

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