Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 5, 2017

深圳市兆驰股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董 事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司第四届董事会 第十四次会议相关事项进行认真审核并予以事前认可，情况如下：

我们认真审阅了公司提交的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》， 深圳市兆驰节能照明股份有限公司自成立以来，专注于 LED 封装领域，经营业绩 稳步增长，并于 2016 年 8 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。公 司拟以自有资金人民币 25,000.20 万元、按其最近一期经审计的扣除非经常性损益 后净利润的 7 倍估值对其进行增资，符合公司长期发展战略，符合公司及全体股 东的利益。该项关联交易的实施预计对公司的日常经营不会造成重大影响，符合 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是 中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审 议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。

（以下无正文）

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【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四 次会议相关事项的事前认可意见签署页】

独立董事签字：

姚小聪 张 力 范伟强

深圳市兆驰股份有限公司

二○一七年八月三十日

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