Shenzhen MTC Co.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 3, 2013

深圳市兆驰股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，对公 司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任 公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，在认 真审阅公司提供的有关资料后，发表以下独立意见：

经认真审阅康健先生、周灿先生、严志荣先生、漆凌燕女士的简历和相关资 料，被提名人均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和 《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存 在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解决的情况。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作 经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员的程 序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意公司第三届董事会第一次会议聘任康健先生为公司总经理；聘任周 灿先生、漆凌燕女士为公司副总经理；聘任严志荣先生为公司财务总监；聘任漆 凌燕女士为公司董事会秘书。

(以下无正文)

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【本页无正文，为独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签署页】

独立董事签字：

秦 飞 姚小聪 张 力

深圳市兆驰股份有限公司 二○一三年六月三日

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