SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 25, 2014

证券代码：002654

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证券简称：万润科技 公告编号：2014-003

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会 议通知于2014年2月21日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2014年2月25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李志江先生主持，会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于聘任内部审计部门负责人 的议案》

董事会同意聘任凌云志先生为公司内部审计部门负责人，任期至公司第二届 董事会任期届满时止。

凌云志，男，1976 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师（非执业会员），曾任职于华为技术有限公司、深圳市斯派克光 电科技有限公司，2013 年 11 月加入公司审计法务部。

凌云志先生与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、备查文件

《第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

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