Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 26, 2024

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2024-064

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八 次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年12月20日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次对“研发中心建设项目”进行延期是根据公司募 投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响， 也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项 目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定，我们一致同意《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司及子公 司实际情况和业务发展需要，关联交易在正常的商业条件下进行，遵循公开、公

正、公平和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股 东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联 交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司谨慎、稳健的风 险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资金开展外 汇套期保值业务不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策 程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《金融衍生品交易管理制度》的有 关规定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司按照相关 制度的规定开展外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过人民币5,000万元或等值外币，且任一交易日持有 的最高合约价值不超过人民币50,000万元或等值外币。有效期内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度，有利于满足 公司的资金需求，促进公司可持续发展。该事项决策和审议程序符合相关法律法 规的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日