Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 14, 2023

证券代码： 300916 证券简称：朗特智能 公告编号： 2023-045

深圳朗特智能控制股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次 会议于2023年11月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月10 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监 事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的

议案》

经审议，监事会同意公司使用自有资金不超过人民币50,000万元（含本数）， 暂时闲置募集资金不超过人民币36,000万元（含本数）进行现金管理，本次现金 管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规章制度以及公司《募集资金管理制度》的规定，不 存在影响募集资金投资项目建设和正常运营的情形。合理利用闲置资金进行现金 管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结 构，提升公司管理水平，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。

修订后的《监事会议事规则》全文详见同日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司监事会

2023 年 11 月 14 日