Shenzhen Liantronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 17, 2012

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2012-045

深圳市联建光电股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议通知于2012 年8 月9 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2012 年8 月16 日在深圳市宝安区68 区 留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场方式进行表 决。公司应参加会议董事9 名，实际参加会议董事9 名，全体董事参加现场会议。会议由董 事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董 事以记名投票方式审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会成员共同推举，选举刘虎军 先生担任公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期相同。

刘虎军先生简历见公司于2012 年7 月31 日刊登于巨潮资讯网的第二届董事会第二十一 次会议决议公告。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、审计、提名、薪 酬与考核专门委员会。经公司全体董事充分讨论，选举以下人员担任各专门委员会委员，任 期与公司第三届董事会任期相同，详细名单如下：

战略委员会：刘虎军（召集人）、姚太平、熊瑾玉、向健勇、钟菊英

审计委员会：曾江虹（召集人）、钱可元、姚太平

提名委员会：钱可元（召集人）、钟明霞、张艳君

薪酬与考核委员会：钟明霞（召集人）、曾江虹、熊瑾玉

上述人员简历见公司于2012 年7 月31 日刊登于巨潮资讯网的第二届董事会第二十一次 会议决议公告。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长刘虎军先生自荐，公司第 三届董事会决定聘任刘虎军先生续任公司总经理职务，任期与公司第三届董事会任期相同。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会 聘请熊瑾玉女士、向健勇先生、高炳棋先生、王以建先生续任副总经理职务，聘请郭扬先生 续任财务总监职务。其中熊瑾玉女士、向健勇先生兼任公司董事职务。上述人员任期与公司 第三届董事会任期相同。高炳棋先生、王以建先生、郭扬先生简历见附件。

公司第三届董事会成员中无职工代表担任的董事，兼任总经理或者高级管理人员职务的 董事总计未超过董事总数的二分之一。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会 聘任董事钟菊英女士兼任公司董事会秘书职务，任期与公司第三届董事会任期相同。

第二届董事会秘书姚太平先生提出第二届任期届满后，不再担任公司第三届董事会秘书 职务。姚太平先生仍然担任公司第三届董事会董事职务。公司对姚太平先生担任公司董事会 秘书期间为公司作出的贡献表示诚挚的感谢。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任审计部经理的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第 三届董事会正式聘任易素斌先生担任公司审计部经理职务。

易素斌先生简历见附件。公司独立董事针对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》。

公司《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》详见巨潮资讯网。

本议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

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2012 年8 月16 日

附件：

钟菊英女士， 1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001 年7 月 -2010 年3 月任职于长园集团股份有限公司证券法律部，2010 年4 月起任职于本公司证券 部，2011 年9 月至今任公司证券部经理兼证券事务代表，于2012 年3 月取得董事会秘书 资格证书。截至公告日，钟菊英女士间接持有公司0.05%股份，与公司控股股东、实际控 制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。钟菊英女士联系方式如下：

电话：0755-29746682 传真：0755-29746765

电子邮箱：dm@lcjh.com

地址：深圳市宝安区68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼

高炳棋先生， 1960 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权。曾供职于台湾光宝电子 股份有限公司，台湾莹宝科技股份有限公司、台湾群祺科技股份有限公司和日本HIBINO （日比野）公司。拥有二十多年LED 行业的研究和开发经验，曾担任台湾标准局标准订定 技术委员和技术顾问，拥有多项专利，曾参与研发过台湾第一个LED 大型显示屏，并在轻 薄型LED 显示及异型LED 显示技术方面有丰富的理论和实践经验。2010 年起在本公司任职， 现任公司副总经理。高炳棋先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持 有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的 情形。

王以建先生， 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳恒冠 科技有限公司国内营销副总，2007 年3 月起在本公司任职，现任公司副总经理。截至公告 日，王以建先生间接持有公司0.14%股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

郭扬先生， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾 供职于江西华声通信集团有限公司（国营第八三四厂）、江西华声峰威电子有限公司、江西 联创光电科技股份有限公司和惠州市格林塑胶电子有限公司；2008 年起在本公司任职，现 任公司财务总监。截至公告日，郭扬先生间接持有公司0.24%股份，与公司控股股东、实际 控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3

条所规定的情形。

易素斌先生， 1982 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中级 会计师、中级审计师、国际注册内部审计师资格，曾在中国南玻集团股份有限公司担任审计 师，在德勤华永会计师事务所深圳分所担任高级审计员，2012 年2 月起在本公司审计部任 职。易素斌先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以 上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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