Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 11, 2024

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-081

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关 规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规 章和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 27 日下午 15:00

• （2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日上午 9：15-9： 25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

— 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日上午 9:15 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股

东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面授权他人代为出席和

表决。被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等。

• 8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司 10

层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
1.01	选举聂泉先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡金先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘雨晴女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举王文若女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张玮先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举范凌鹤先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的 议案》	应选人数2人
3.01	选举欧阳小平先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举滕凌峰先生为第五届监事会非职工代表监事	√

上述议案需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。

上述议案已经过公司 2024 年 9 月 11 日召开的第四届董事会第三十九次会议及第四届监 事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 9 月 11 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上的相关公告。

本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 26 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 2、登记方式：自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续； 委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登 记手续；法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和 法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授 权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件 （irm@szliande.com）的方式登记(发送邮件或信函后请电话确认)，股东请填写《参会股东 登记表》（附件三），以便登记确认，不接受电话登记。

• 3、登记地点：证券事务部

地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1 号 L 栋 101

邮编：518110

• （如通过信函方式登记，信封请注明“联得装备 2024 年第二次临时股东大会”字样）。

• 4、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

• 5、本次会议联系人：刘雨晴 国佳欣

联系电话：0755-33687809

联系传真：0755-33687809

• 6、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记

手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

• 五、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十九次会议决议；

• 2、附件一《参加网络投票的具体操作程序》；

• 3、附件二《2024 年第二次临时股东大会授权委托书》；

• 4、附件三《参会登记表》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日

附件一：

深圳市联得自动化装备股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350545。

• 2、投票简称：“联得投票”。

3、表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

• （3）选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

• 1、 投票时间：2024 年 9 月 27 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，上午 9：30-11:30， 下午 13：00-15：00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 27 日（股东大会召开当日）上午 9:15， 结束时间为 2024 年 9 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.

• cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会授权委托书

致深圳市联得自动化装备股份有限公司：

兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人（下称“委托人”） 出席深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票

方式代为行使表决权：

提案编 码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董 事的议案》	应选人 数3人	选举票数
1.01	选举聂泉先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡金先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘雨晴女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事 的议案》	应选人 数3人	选举票数
2.01	选举王文若女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张玮先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举范凌鹤先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代 表监事的议案》	应选人 数2人	选举票数
3.01	选举欧阳小平先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举滕凌峰先生为第五届监事会非职工代表监事	√

• （说明：累积投票提案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数） 如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确

认： 委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

[ 附件：受托人的身份证复印件 ]

附件三：

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东注册号码
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字 （法人股东盖章）

备注：

• 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并 注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公 司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。