Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Regulatory Filings 2021

Apr 23, 2021

深圳市金证科技股份有限公司2021 年 第三次临时股东大会会议议案之一

关于对外担保的议案

各位股东及授权代表：

公司全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐 普生公司”）、全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司（以下简称 “齐普生数字”）因经营需要拟向银行申请综合授信。

公司拟为齐普生公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请不 超过人民币玖仟伍佰万元整的授信额度提供连带责任保证担保，授信 期限为壹年期，贷款用途为企业日常经营，担保的实际金额、期限、 币种，贷款具体用途以银行的最终审批结果为准。

公司拟为齐普生数字向上海银行股份有限公司深圳分行申请不 超过人民币伍佰万元整的授信额度提供连带责任保证担保，授信期限 为壹年期，贷款用途为企业日常经营，担保的实际金额、期限、币种， 贷款具体用途以银行的最终审批结果为准。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

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深圳市金证科技股份有限公司2021 年 第三次临时股东大会会议议案之二

关于修订公司关联交易制度的议案

各位股东及授权代表：

随着修订后《中华人民共和国证券法》的实施，中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所对部分规章及规范性文件进行修订，同时 根据公司现阶段经营管理需要，公司拟对《关联交易制度》进行修订、 调整。

原《关联交易制度》：

第十八条 按照十二个月累计计算的原则，公司与关联自然人发 生的交易金额在 30 万元以下（不含 30 万元）的关联交易（公司提供 担保除外），以及公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下（不 含 300 万元）或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关 联交易（公司提供担保除外），由总裁决定。

现改为：

第十八条 按照十二个月累计计算的原则，公司与关联自然人发 生的交易金额在 30 万元以下的关联交易（公司提供担保除外），以及 公司与关联法人发生的交易金额在公司最近一期经审计净资产绝对 值 0.5%以下的关联交易（公司提供担保除外），由总裁决定。但总裁 为关联自然人或与拟审议关联交易所涉及的自然人、企业有关联关系 的，应当将该交易提交董事会审议。

超出上述总裁审批权限，但未达到本制度第十九条、第二十条标 准的关联交易，由董事会审议决定。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二十三日

深圳市金证科技股份有限公司2021 年 第三次临时股东大会会议议案之三

关于修订公司股东大会议事规则的议案

各位股东及授权代表：

随着修订后《中华人民共和国证券法》的实施，中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所对部分规章及规范性文件进行修订，同时 根据公司现阶段经营管理需要，公司拟对《股东大会议事规则》授权 事项进行修订、调整。

原《股东大会议事规则》：

第四十六条 股东大会授予董事会在符合法律、法规和公司章程 的条件下决定下列事项：

（三）购买安全性高、流动性好的低风险委托理财产品，余额不 超过人民币1 亿元（可滚动使用）的，由董事长审批；购买高风险委 托理财产品由董事会批准；

（七）出售资产单笔金额超过100 万元，且交易的成交金额（含 承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产2%的，由董事长 审批；

公司连续12 个月内累计发生出售资产交易的成交金额（含承担 债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产5%的，由董事长审批； 如因交易导致公司合并报表范围发生变更的，应当提交董事会审批； （九）公司对外捐赠，金额在300 万元内，由董事会审议决定； （十）公司对外提供担保，未达到公司章程第四十二条规定的标

准的，由董事会审议决定；

（十一）公司与关联自然人发生的交易金额达到30 万元以上的 关联交易，或与关联法人发生的交易金额达到300 万元以上且占公司 最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保 除外），由董事会审议决定；

（十二）交易金额在3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计 净资产绝对值5%以上的关联交易（公司提供担保除外），在董事会审 议通过后，应当提交股东大会审议。

现改为：

第四十六条 股东大会授予董事会在对外投资、收购出售资产、 对外担保、资金运用、委托理财以及签订重大合同等方面有权决定下 列事项，并同意董事会闭会期间，在符合法律、法规和公司章程等制 度规定的前提下，董事会授权董事长有权决定下列事项，具体如下： （三）公司及控股子公司购买安全性高、流动性好的低风险委托 理财产品，当日最高余额低于公司最近一期经审计净资产30%（在额 度内可滚动使用）的，由董事长审批；超过董事长审批权限，当日最 高余额低于公司最近一期经审计净资产50%（在额度内可滚动使用） 的，由董事会审批；购买高风险委托理财产品由董事会批准；

（七）购买或出售资产单笔金额超过总裁审批权限的，且交易的 成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产2% 的，由董事长审批；

公司连续12 个月内累计发生购买、出售资产交易的成交金额（含

承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产5%的，由董事长 审批；如因交易导致公司合并报表范围发生变更的，应当提交董事会 审批；

（九）公司对外捐赠，年度金额在300 万元内，由董事会审议决 定；年度捐赠总额在50 万元内的，由董事长审批决定；

（十）公司对外提供担保，未达到公司章程第四十二条规定的标 准的，由董事会审议决定（关联担保除外）；

（十一）公司经营性销售合同签订、经营性采购合同签订、以及 日常经营性支出，金额超过总裁审批权限的，在总裁审核后，报董事 长审批决定；

（十二）公司租入资产单笔金额在500 万元内及年总额在2,000 万元内的，由董事长审批决定；

（十三）公司租出资产，租期在5 年内，单笔租出资产账面值在 3,000 万元内的，年度累计租出资产账面值总额在6,000 万元内的， 由董事长审批决定。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

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深圳市金证科技股份有限公司2021 年 第三次临时股东大会会议议案之四

关于修订公司章程部分条款的议案

各位股东及授权代表：

因公司经营需要，公司经营范围需增加“技术服务，信息系统集 成服务、运行维护服务”等方面的内容。为保证《深圳市金证科技股 份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）与公司经营实际情 况的一致性，并结合《公司章程》第一百九十五条的规定，拟对《公 司章程》的第十三条进行修订。具体修订意见如下：

原《公司章程》：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用 系统及配套设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售；电子 产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专 营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务（具体按深贸管准证 字第 2003-2435 号文执行）；建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业 资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设 备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室 内外清洁；IT 技术教育培训；信息技术开发、服务。

现改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机应用 系统及配套设备的技术开发、生产(生产项目另行申报)、销售；电子

产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专 营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务（具体按深贸管准证 字第 2003-2435 号文执行）；建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业 资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设 备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室 内外清洁；IT 技术教育培训；信息技术开发、服务； 技术服务；信 息系统集成服务；运行维护服务。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二十三日