Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 18, 2021

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2021-049

深圳科安达电子科技股份有限公司

第五届董事会2021 年第六次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第六次会议于 2021 年 8 月 17 日（星期二）在深圳市福田区深南大道 1006 号 深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2021 年 8 月 6 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长郭丰明主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-051）、《2021 年半年度报告》（公告编号： 2021-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

三、备查文件

• 1、 第五届董事会 2021 年第六次会议决议；

• 2、 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2021 年8 月18 日