SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — AGM Information 2015

Oct 28, 2015

证券代码： 000021 证券简称：深科技 公告编码： 2015-066

深圳长城开发科技股份有限公司

关于召开 2015 年度（第二次）临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

• 1、 股东大会届次：2015 年度（第二次）临时股东大会

• 2、 召集人：公司第七届董事会

• 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

4、 会议时间

现场会议召开时间：2015 年 11 月 24 日下午 14：30

网络投票起止时间：2015 年 11 月 23 日～2015 年 11 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11 月 24

日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ～ 投票的具体时间为 2015 年 11 月 23 日下午 15：00 2015 年 11 月 24 日下午 15：00

期间的任意时间。

5、 会议方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2015-066

6、 会议出席对象

（1） 于股权登记日 2015 年 11 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的具有的见证律师。

7、 现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议

室

8、 公司将于 2015 年 11 月 19 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大 投资者留意。

二、 会议审议事项

（一）审议普通决议议案：

1、 审议《关于开展衍生品业务的议案》；

该议案内容详见公司 2015 年 9 月 7 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2015-055 号《第七届董事会第二十次会议决 议公告》和 2015-056 号《关于开展衍生品业务的公告》。

2、 审议《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度事宜》。

三、 会议登记方法

• 1、 登记方式

（1） 个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托

代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证 券账户卡或持股凭证；

• （2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2015-066

人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东 证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印 件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持 股凭证。

• （3） 异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托

• 书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

• ～

• 2、 登记时间：2015 年 11 月 17 日～2015 年 11 月 20 日每日上午 9：00 12：

• 00，下午 13：00～16：00。

• 3、 登记地点：深圳市福田区彩田北路 7006 号开发科技大厦 董事会办公室

• 4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、 参加网络投票的操作流程

具体操作流程详见附件二。

五、 投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票 两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网 系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则 处理：

• 1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

• 2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、 其它事项

• 1、 会议联系方式

• （1） 公司地址：深圳市福田区彩田路 7006 号

• （2） 邮政编码：518035

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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2015-066

（3） 联系电话：0755-83200095；0755-83205285

• （4） 传 真：0755-83275075

• （5） 联 系 人：葛伟强 李丽杰

• 2、 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

• 3、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

七、 备查文件

提议召开 2015 年度（第二次）临时股东大会的董事会决议。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二○一五年十月二十九日

附件 1 ：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公

司 2015 年度（第二次）临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号 审 议 议 题 投 票 指 示

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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2015-066

1	关于开展衍生品业务的议案	~~同~~意	~~反~~对	~~弃~~权
2	关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度事宜	~~同~~意	~~反~~对	~~弃~~权

委托人姓名（名称）： 被委托人姓名：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人持股数量： 被委托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）： 委托日期：

• （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

附件 2 ：

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• 一、 采用深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票代码：360021

• 2、 投票简称：科技投票

• ～

• 3、 投票时间：2015 年 11 月 24 日的股票交易时间，上午 9：30 11：30，下午 13：

• 00～15：00

• 4、 在投票当日，“科技投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

• 5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序

• （1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代

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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2015-066

表议案 1，以 2.00 元代表议案 2。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只

对“总议案”进行投票。具体如下表所示：

议案序号	议 案	申报价格
总议案	表示对全部下述2个议案统一表决	100元
1	关于开展衍生品业务的议案	1.00元
2	关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度事宜	2.00元

（3） 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• （4） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；

• （5） 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 二、 通过互联网投票系统的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份验证后 即可进行网络投票。

• 1、 办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务 密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令 上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委 托的代理发证机构申请。

• 2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联

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深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会通知公告 2015-066

网投票系统进行投票。

3、 股东进行投票的时间

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 23 日下午

• 15：00 至 2015 年 11 月 24 日下午 15：00 期间的任意时间。

• 4、 注意事项

• （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

• （2）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

• （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投

• 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票

• 结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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