SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2012

May 11, 2012

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2012-010

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议召开2011 年度股东大会，现将会议有关事项向 全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：深圳市聚飞光电股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2012 年5 月31 日（星期四）上午9:00 点

• 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道国际市长交流中心金晖酒店

8 楼金晖厅

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

5、会议出席对象

（1）截至股权登记日2012 年5 月24 日（星期四）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表

（3）本公司聘请的律师

二、本次股东大会审议的议案

1、本次会议拟审议的议案如下：

（1）审议《2011 年度董事会工作报告》的议案

（2）审议《2011 年度监事会工作报告》的议案

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• （3）审议《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司审计机构的议案》 （4）审议《独立董事津贴的议案》

（5）审议《公司董事会换届并选举第二届董事的议案》

• （6）审议《公司监事会换届并选举第二届非职工监事的议案》

2．议案披露情况：上述议案内容请详见刊登在2012 年5 月10 日巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记办法

1、登记时间： 2012 年5 月29 日、 2012 年5 月30 日上午9 :00 至11: 30， 下午14:00 至17:00

2、登记地点：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65 号 公司董事会办 公室。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2012 年5 月30 日17:00 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65 号 公 司董事会办公室。邮编：518109（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话 登记。

四、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：殷敬煌、周秋菊

联系电话：0755-29646311 传真：0755-29646312

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通讯地址：深圳市宝安区大浪街道高峰社区创艺路65 号 公司董事会办公 室。

邮编：518109

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会 2012 年5 月10 日

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附件一

深圳市聚飞光电股份有限公司

2011 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

深圳市聚飞光电股份有限公司

2011 年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为深圳市聚飞光电股份有限公司股东，兹委托 先生/女士 全权代表本人/本公司，出席于2012 年5 月31 日在深圳召开的深圳市聚飞光电 股份有限公司2011 年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按 照下列指示行使表决权：

序号12345	议 案《董事会2011 年度工作报告》《监事会2011 年度工作报告》《关于聘请亚太（集团）会计师事务所公司审计机构的议案》《独立董事津贴的议案》《公司董事会换届并选举第二届董事的议案》选举邢其彬先生为第二届董事会非独立董事选举诸为民先生为第二届董事会非独立董事选举侯利先生为第二届董事会非独立董事选举王建国先生为第二届董事会非独立董事选举柴广跃先生为第二届董事会独立董事选举胡宝越先生为第二届董事会独立董事选举秦永军先生为第二届董事会独立董事	议 案《董事会2011 年度工作报告》《监事会2011 年度工作报告》《关于聘请亚太（集团）会计师事务所公司审计机构的议案》《独立董事津贴的议案》《公司董事会换届并选举第二届董事的议案》选举邢其彬先生为第二届董事会非独立董事选举诸为民先生为第二届董事会非独立董事选举侯利先生为第二届董事会非独立董事选举王建国先生为第二届董事会非独立董事选举柴广跃先生为第二届董事会独立董事选举胡宝越先生为第二届董事会独立董事选举秦永军先生为第二届董事会独立董事	同意	反对	弃权	表决股数
		选举诸为民先生为第二届董事会非独立董事
		选举侯利先生为第二届董事会非独立董事
		选举王建国先生为第二届董事会非独立董事
		选举柴广跃先生为第二届董事会独立董事
		选举胡宝越先生为第二届董事会独立董事
		选举秦永军先生为第二届董事会独立董事

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6	《公司监事会换届并选举第二届非职工监事的议案》	选举王桂山先生为第二届监事会非职工监事
		选举周春生先生为第二届监事会非职工监事

备注：

• 1、每一股份对每一议案有一票表决权，表决股数超过代表股数的则为废票，视 为弃权。

• 2、对每一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，并需注明表决 股数。

• 3、每项表决内容只能用“√”方式填写，凡多选、涂改或以其他方式填写均为 无效。

• 4、表决书应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票，视为弃权。

• 5、选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定，可以实行累积投票 制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

6、若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 受委托权限：

委托日期：2012 年 月 日 委托期限至2011 年度股东大会会议结束 注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

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