SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 13, 2015

深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2015)

证券代码： 002334 证券简称：英威腾 公告编号： 2015-065

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深圳市英威腾电气股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届董事会第 三十六次会议审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。公司 在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015 年第二次临时股东大 会的通知》。

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护 投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提 示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2015 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第三十六次会议审议 通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间： 2015 年 8 月 19 日（星期三） 14:00 开始，会期半天。

现场会议召开地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威 腾大厦公司五楼北多功能厅

网络投票时间： 2015 年 8 月 18 日— 2015 年 8 月 19 日。其中，通过深圳证券交 — 易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 19 日上午 9 ： 30 11 ： 30 ，下午 — 13 ： 00 15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2015 年 8 月 18

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日 15 ： 00 至 2015 年 8 月 19 日 15 ： 00 。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。

（六）出席对象：

1 、截至股权登记日 2015 年 8 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代 理人不必是公司的股东。

• 2 、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后， 在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

• 1 、《关于董事会换届选举的议案》，（此议案实行累积投票制）

• 1.1 选举第四届董事会非独立董事

• 1.1.1 选举黄申力先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.1.2 选举张科孟先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.1.3 选举李颖女士为公司第四届董事会非独立董事

• 1.1.4 选举郑亚明先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.1.5 选举杨林先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.1.6 选举贾钧先生为公司第四届董事会非独立董事

该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董

事。

• 1.2 选举第四届董事会独立董事

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• 1.2.1 选举秦飞先生为公司第四届董事会独立董事

• 1.2.2 选举廖爱敏女士为公司第四届董事会独立董事

• 1.2.3 选举董秀琴女士为公司第四届董事会独立董事

该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事， 上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。

• 2 、《关于监事会换届选举的议案》，（此议案实行累积投票制）

• 2.1 选举孙战宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事

• 2.2 选举董瑞勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事

该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第四届监事会监事。 3 、《关于 < 公司未来三年（ 2015-2017 年）股东回报规划 > 的议案》，

• 4 、《关于非独立董事、董事会秘书津贴的议案》，

• 5 、《关于监事津贴的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十次 会议审议通过，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。

公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是 指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者 合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

三、会议登记方法

（一）登记时间： 2015 年 8 月 14 日、 17 日、 18 日（上午 9:30-11:30 、下午 13:30-15:30 ）。

（二）登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房） （三）登记方式：

• 1 、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明

• 其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人 有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股 证明办理登记。

• 2 、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业

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执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托 代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代 表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

3 、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 信函邮寄地址：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房深圳市英 威腾电气股份有限公司董事会办公室（信函上请注明 “ 出席股东大会 ” 字样），邮 编： 518055 ；传真号码： 0755-86312975 。

4 、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记 时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票代码： 362334

• 2 、投票简称：“英威投票”

• 3 、投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 19 日上午

• 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00 。

• 4 、在投票当日，“英威投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 5 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （ 1 ）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （ 2 ）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00 元表示议案

• 一，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议 案为选举非独立董事，则 1.01 元代表第一位候选人，依此类推。本次股东大会需 表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制
1.1	选举第四届董事会非独立董事

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深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2015)

1.1.1	选举黄申力先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举张科孟先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举李颖女士为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举郑亚明先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举杨林先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举贾钧先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举第四届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举秦飞先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举廖爱敏女士为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举董秀琴女士为公司第四届董事会独立董事	2.03
2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举孙战宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	3.01
2.2	选举董瑞勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事	3.02
3	《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》	4.00
4	《关于非独立董事、董事会秘书津贴的议案》	5.00
5	《关于监事津贴的议案》	6.00

（ 3 ）在 “ 委托股数 ” 项下填报表决意见，对于不采用累积投票制的议案， 1 股 代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。对于采用累积投票制的议案，上市公 司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选 举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应 “ 委托数量 ” 一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 4 ）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为： 2015 年 8 月 18 日下午 3:00 ，结束时

• 间为： 2015 年 8 月 19 日下午 3:00 。

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2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：何燕

联系部门：董事会办公室

联系电话： 0755-86312975

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件 的原件到场。

附件：授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会 2015 年 8 月 13 日

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附件：

深圳市英威腾电气股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾 电气股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下 列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的 意愿投票。

议案序号	议案名称	表决结果
1	《关于董事会换届选举的议案》	本议案实行累积投票制
1.1	选举第四届董事会非独立董事	同意票数
	说明：选举实施累计投票，有效投票总数为6×持股数，对每 位候选人进行投票时应在累计有效表决票数总额下自主分配
1.1.1	选举黄申力先生为公司第四届董事会非独立董事	票
1.1.2	选举张科孟先生为公司第四届董事会非独立董事	票
1.1.3	选举李颖女士为公司第四届董事会非独立董事	票
1.1.4	选举郑亚明先生为公司第四届董事会非独立董事	票
1.1.5	选举杨林先生为公司第四届董事会非独立董事	票
1.1.6	选举贾钧先生为公司第四届董事会非独立董事	票
1.2	选举第四届董事会独立董事	同意票数
	说明：选举实施累计投票，有效投票总数为3×持股数，对每 位候选人进行投票时应在累计有效表决票数总额下自主分配
1.2.1	选举秦飞先生为公司第四届董事会独立董事	票
1.2.2	选举廖爱敏女士为公司第四届董事会独立董事	票
1.2.3	选举董秀琴女士为公司第四届董事会独立董事	票
2	《关于监事会换届选举的议案》	本议案实行累积投票制
	说明：选举实施累计投票，有效投票总数为2×持股数，对每 位候选人进行投票时应在累计有效表决票数总额下自主分配	同意票数
2.1	选举孙战宏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	票
2.2	选举董瑞勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事	票
3	《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》	同意□反对□弃权□
4	《关于非独立董事、董事会秘书津贴的议案》	同意□反对□弃权□
5	《关于监事津贴的议案》	同意□反对□弃权□

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 2015 年 月 日

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附注：

1 、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2 、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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