SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 29, 2013

深圳市银之杰科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”） 的有关规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱厚佳 先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2013 年8 月14 日召开的2013 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人朱厚佳作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托 就公司2013 年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署 本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票 权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊 或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚 假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或 与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：深圳市银之杰科技股份有限公司

股票简称：银之杰 股票代码：300085

公司法定代表人：陈向军

公司董事会秘书：刘奕

公司联系地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座10A

公司联系电话：0755-83930085 公司联系传真：0755-83562955 公司电子信箱：invest@yinzhijie.com

（二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司2013 年第一次临时股东大会所审议《深圳市银之 杰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》、《深圳 市银之杰科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案的 委托投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司同日在中国证监会创业板指定 信息披露网站上公告的《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱厚佳先生，其基本情况如下：

朱厚佳先生，中国籍，1965 年出生，研究生学历。1990 年3 月至1996 年10 月任蛇口中华会计师事务所、蛇口天健信德会计师事务所经理，1996 年10 月至2002 年3 月任深圳同人会计师事务所合伙人，2002 年3 月至今任天健会计师事务所深圳 分所副主任。2007 年12 月至今任本公司独立董事。朱厚佳先生本届任期至2013 年 12 月9 日。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以 及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，征集人出席了公司于2013 年5 月24 日召开的 第二届董事会第十五次会议，对《深圳市银之杰科技股份有限公司股权激励计划实 施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励 计划相关事宜的议案》投了赞成票；并出席了公司于2013 年7 月29 日召开的第二 届董事会第十六次会议，并且对《深圳市银之杰科技股份有限公司股票期权与限制 性股票激励计划（修订案）及其摘要》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投 票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2013 年8 月9 日下午15:00 收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2013 年8 月12 日至2013 年8 月13 日 (上午9:00—12:00， 下午14:00—17:00)。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布 公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书 （以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文 件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人 身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的 所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署 的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及

相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达； 采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB 座10A，深圳市银之杰科技股份有 限公司董事会办公室

收件人：林丽 邮编：518048 联系电话：0755-83575427 传真：0755-83562955

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托 将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同 的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的 授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前 以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委 托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集 人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反 对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：朱厚佳

二〇一三年七月二十九日

附件：

深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事

征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本 次征集投票权制作并公告的《深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事公开征集委 托投票权报告书》、《深圳市银之杰科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股 东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现 场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程 序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市银之杰科技股份有限公司独立 董事朱厚佳先生作为本人/本公司的代理人出席深圳市银之杰科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票 权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《股票期权与限制性股票激励计划（修订 案）及其摘要》
1.1	本激励计划激励对象的确定依据和范围
1.2	股票来源和种类、权益分配情况
1.3	本激励计划的有效期、授予日
1.4	等待期与可行权日、锁定期与解锁期、禁售期
1.5	行权价格与授予价格
1.6	权益的授予与行权/解锁条件
1.7	本激励计划的调整方法和程序
1.8	公司与激励对象各自的权利义务
1.9	公司、激励对象发生异动的处理

1.10	限制性股票回购注销原则
2	《股权激励计划实施考核管理办法》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股票 期权与限制性股票激励计划相关事宜的议 案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视 为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

身份证或营业执照号码： 委托人股票账号： 委托人持股数： 委托日期：

本授权的有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束