SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Mar 13, 2016

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-008

深圳市银之杰科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年10 月31 日在 巨潮资讯网上披露了《深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票预案》，上 述预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。2015 年11 月16 日，公司2015 年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。

根据中国证监会关于本次非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项 目审查反馈意见通知书》（153436 号）的要求，公司董事会对《非公开发行股票预 案》进行了相应修订和补充。2016 年3 月11 日，公司第三届董事会第十八次会议 审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

本次修订主要内容如下：

	预案章节	预案内容	预案内容	修订内容	修订内容	修订内容
				修订本次非公开发行已取得的审批情况
				增加公司就	本次发行对即期回报摊薄的
				影响及填补	措施进行了补充、修订和完
	重要提示	重	要提示	善的说明，	并提请投资者关注公司制定
				的填补回报	措施不等于对公司未来利润
				做出保证
				补充募投项	目标题
	释义	释义		更新易安保险设立进展情况
	第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的		更新易安保险设立进展情况
				修订本次非公开发行已取得的审批情况
				补充募投项目标题

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预案章节	预案内容	修订内容
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开发行已取得的审批情况
第二节 发行对象基本情况	一、基本情况	更新部分发行对象股权结构和2015 年度财务数据
		补充发行对象及其认购主体的设立及备案情况
第三节 附条件生效的股份认购合同摘要	三、发行人与鑫元基金签订的附条件生效股份认购合同之补充合同摘要	补充公司与鑫元基金签署的补充合同的主要内容
	四、发行人与东海基金签订的附条件生效股份认购合同之补充合同摘要	补充公司与东海基金签署的补充合同的主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	补充募投项目标题
	二、投资项目基本情况及发展前景	补充募投项目标题
		补充完善募投项目可行性分析
		补充完善募投项目建设内容、盈利模式
第六节 本次股票发行相关的风险说明	五、本次非公开发行的审批风险	修订本次非公开发行已取得的审批情况
		补充完善募集资金投资项目风险
第八节 董事会声明及承诺事项	二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	修订公司就本次发行对即期回报摊薄的影响分析及填补措施，增加公司履行的审批程序以及相关人员出具的承诺情况。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十一日

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