SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 9, 2011

深圳市银之杰科技股份有限公司

独立董事述职报告

（朱厚佳）

各位股东和股东代表：

我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2010 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的 职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 的发展状况，积极出席公司2010 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公 司章程有关要求，现将2010 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、2010 年度出席董事会会议情况

2010 年度公司共召开了7 次董事会会议，我应出席会议7 次，亲自出席7 次。 2010 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投 了赞成票，没有投反对票和弃权票。我在召开会议之前，根据获取的会议资料和信 息，认真审议每个议案，在会议过程中积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做 出科学决策起到了积极的作用。

二、发表的独立董事意见

2010 年度内，本人对相关事项发表的独立意见如下：

1.2010 年8 月3 日，在第一届董事会第十一次会议上发表独立意见，同意公司 《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》及《关于 首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。

• 2.2010 年8 月18 日，在第一届董事会第十二次会议上发表专项说明和独立意

见，认为公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在将资金直 接或间接提供给关联方使用的情形，没有发生对外担保事项，也无以前期间发生但 延续到该期间的对外担保事项。

3.2010 年11 月23 日，在第一届董事会第十四次会议上发表独立意见，同意公 司《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。

4.2010 年12 月10 日，在第二届董事会第一会议上发表独立意见，同意公司《关 于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

二、在公司各委员会中履职情况

1.在审计委员会中的履职情况

2010 年1 月15 日，在第一届审计委员会第三次会议上，审议并通过了公司《2009 年度财务报告》、《2009 年度内部控制鉴证报告》、《2007-2009 年度非经常性损益明 细表》、《2007-2009 年度主要税种纳税情况鉴证报告》及《聘请2010 年度审计机构 的议案》。

2010 年10 月18 日，在第一届审计委员会第四次会议上，审议并通过了公司 《2010 年第三季度财务报告》、《募集资金的专项检查报告》、《货币资金内控的专项 检查报告》、《防止资金占用长效机制建立和落实情况》及《规范财务会计基础工作 专项活动的自查报告》。

2010 年11 月17 日，在第一届审计委员会第五次会议上，审议通过了《内部审 计制度》、《提名内部审计部负责人的议案》、《规范财务会计基础工作专项活动的整 改报告》及《2011 年内部审计工作计划》。

2.在提名委员会中的履职情况

2010 年11 月15 日，在第一届董事会提名委员会第一次会议上，就公司第二届 董事会董事候选人提名进行了审议，会议核查了董事候选人的任职资格和条件，认 为符合法律规定的任职资格及条件，同意了第二届董事会董事候选人的提名。

2010 年12 月10 日，在第二届董事会提名委员会第一次会议上，就公司总经理 提名、拟由第二届董事会聘任的高级管理人员名单进行了审议，认为符合法律规定 的任职资格及条件，同意了第二届董事会聘任的高级管理人员的名单。

三、对公司进行现场调查的情况

2010 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管 理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话 和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注 外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获 悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益所作的工作

1. 持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信 息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。

2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极 学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管 理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权 益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规的认识和理解，2010 年7 月4 日—7 日，参加了深交所组织的第二 十九期独立董事（大连）培训班的学习，并获得了更新的独立董事资格证书。此外， 本人还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发 的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自 己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和 风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作

• 1.报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议； 2.报告期内，没有提议召开董事会的情况；

• 3.报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 4.报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决 策，为公司的健康发展建言献策。2011 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业 知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意 见。

独立董事：朱厚佳

二 O 一一年三月八日