Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 30, 2019

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2019-112

深圳市金溢科技股份有限公司

关于召开2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2019 年 11 月 18 日（周一）下午 14:30 开始

网络投票时间为：2019 年 11 月 17 日至 2019 年 11 月 18 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述表决系统行使表决权。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2019-112

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 11 月 12 日

• 7、出席对象：

（1）截止2019年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生 态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室。

二、会议审议事项

提案一：《关于公司与参股公司关联交易的议案》；

提案二：《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

注：上述议案涉及关联交易，关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发、 杨成、刘咏平、王明宽、李朝莉、李娜对上述提案回避表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司与参股公司关联交易的议案	√
2.00	关于新增2019 年度日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记等事项

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2019-112

1、登记时间：2019 年 11 月 15 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本 人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执 照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单 位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的 时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2019 年 11 月 15 日下午 17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：冯卓琛

联系电话：0755-26624127

联系传真：0755-86936239

电子邮箱：ir@genvict.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 18-20 层 01-08 号

邮政编码：518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

3

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2019-112

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 三。

六、备查文件

• 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

4

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2019-112

附件一：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本单位 / 本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的 事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司与参股公司关联交 易的议案	√
2.00	关于新增2019 年度日常关 联交易预计的议案	√
如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否 附注： 1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人 需签字。

委托人姓名/名称（盖章/签字）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股性质： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

5

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2019-112

附件二：

深圳市金溢科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称
股东身份证号码/营 业执照号码：		法人股东 法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证件号码
联系电话		电子邮件
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 11 月 15 日 17:00 之前送达、邮寄或

• 传真至公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

6

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2019-112

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2019 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 17 日（现场股东大会召开前一日）

• 下午 3：00，结束时间为 2019 年 11 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

7