Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Nov 12, 2025

证券代码：002869

证券简称：金溢科技

公告编号：2025-078

深圳市金溢科技股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为推进公司交能融合业务战略落地，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简 称“金溢科技”、“公司”或“本公司”）与昱盛智慧（深圳）能源科技有限公司 （以下简称“昱盛智慧”）拟在广东省深圳市共同出资设立合资公司，并拟共同 签署《设立合资公司之合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）。

合资公司注册资本拟定为人民币 1,500 万元，各方均以货币出资，其中公司 拟认缴出资人民币 765 万元，认缴出资比例为 51%，自合资公司注册成立之日起 2 年内完成实缴；昱盛智慧拟认缴出资人民币 735 万元，认缴出资比例为 49%， 自合资公司注册成立之日起 2 年内完成实缴。

公司与昱盛智慧、合资公司不构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定 的关联关系，本次合作协议的签署及对外投资事项不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次合作 协议的签署及本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作协议主体介绍

• 1、公司名称：昱盛智慧（深圳）能源科技有限公司

• 2、统一社会信用代码：91440300MAEWW7830C

• 3、企业类型：有限责任公司

• 4、注册地址：深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区佳兆业中央广场一期 1 栋

• 3 号楼 B 座 4701

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证券简称：金溢科技

公告编号：2025-078

• 5、法定代表人：余远恒

• 6、注册资本：100 万元人民币

• 7、成立日期：2025 年 9 月 15 日

8、经营范围：一般经营项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行 业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；机械设 备研发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理 服务；大数据服务；软件开发；项目策划与公关服务；信息系统集成服务；信息 系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电池销售；充 电桩销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销 售；电池零配件销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基 础设施运营；输配电及控制设备制造；电工仪器仪表制造；海上风电相关装备销 售；新能源汽车换电设施销售；电力设施器材销售；工业自动控制系统装置销售； 太阳能热发电装备销售；海上风电相关系统研发；发电技术服务；工程和技术研 究和试验发展；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；计算机系统服务；节 能管理服务；合同能源管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：建设工程施工；供电业务；输电、 供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

• 9、控股股东、实际控制人：吴俊杰

• 10、是否与公司存在关联关系：昱盛智慧与公司不存在关联关系。

• 11、是否为失信被执行人：经查询，昱盛智慧不是失信被执行人。

三、拟投资合资公司基本情况

1、公司名称：拟成立有限责任公司，公司名称暂未确定，最终以市场监督 管理部门核准登记为准。

• 2、出资方式：合资公司的注册资本为 1,500 万元人民币，各方均以货币出

• 资，各方出资额、股权比例及出资期限约定如下：

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公告编号：2025-078

股东	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）	实缴出资期限
金溢科技	765	货币	51	自合资公司注册成立之日起2年内实缴
昱盛智慧	735	货币	49	自合资公司注册成立之日起2年内实缴

（以上信息以市场监督管理部门最终核准文件为准）

• 3、经营范围：暂未拟定，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

• 4、合资公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条

• 款（如部分股东不享有优先受让权等）。

四、合作协议的主要内容

（一）协议各方

甲方：深圳市金溢科技股份有限公司

乙方：昱盛智慧（深圳）能源科技有限公司

（二）投资金额、出资方式及出资安排

合资公司的注册资本为 1,500 万元人民币，各方均以货币出资，各方出资安 排如下：

• 1、甲方出资 765 万元，占 51%股权，自合资公司注册成立之日起 2 年内实

• 缴。

• 2、乙方出资 735 万元，占 49%股权，自合资公司注册成立之日起 2 年内实

• 缴。

（三）公司治理

• 1、合资公司股东会由全体股东组成，是合资公司的最高权力机构。

2、合资公司设董事会，董事会为公司的经营决策机构。董事会由 5 名董事 组成。其中甲方委派 3 名，乙方委派 2 名，甲乙双方均有权根据实际情况撤换委 派的董事。双方委派的董事候选人经合资公司股东会按章程的规定审议通过后选 举产生，董事每届任期三年，任期届满可连选连任。董事任期届满前，股东会不 得无故解除其职务。

• 3、合资公司不设置监事。

• 4、合资公司法定代表人由董事长或总经理担任，由合资公司章程确定。

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• 5、合资公司设总经理 1 名，由乙方指定相关人员担任或委派。

• 6、合资公司设财务负责人 1 名，由甲方委派。

• （四）合同的生效条件和生效时间

• 1、本协议自各方依法盖章或签字后生效。

• 2、本协议如有未尽事宜，各方可另行签署补充协议。

（五）违约责任

• 1、本协议签订生效后，各方不得以任何名义撤销投资，如违背本协议而产

• 生的经济损失和民事责任由各方自行承担。

2、本协议签署后，各方应全面、适当履行本协议。任何一方违反其在本协 议中的义务，即构成违约。守约方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿守约方 因此所遭受的损失及为此支出的全部合理费用（包括但不限于由此产生律师费、 仲裁费、诉讼费、差旅费、评估费、保全费、保全担保费、诉讼保全责任险费等）。 守约方除可要求违约方承担违约责任外，还有权要求违约方继续履行本协议。

3、一方逾期出资或抽逃出资的，应当按照当期应付出资款每日万分之五的 标准向对方承担违约责任，直至该等出资义务履行完毕。如超过 30 日仍未补足 的，守约方有权要求解除本协议并解散公司，或作出股东会决议将该股东除名。 除名该股东后，股东会可以作出决议，就该股东认缴的注册资本进行减资或由其 他股东或第三人出资。

4、甲乙任一方不得以任何个人名义挪用公司资金资产作为个人用途，不得 利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不得有《中华人民共和 国公司法》第 181 条规定的其他行为（甲乙方委派至公司的人员如有前述行为的 视为甲乙方行为），否则守约方有权追究违约方经济损失赔偿和民事责任，情节 严重的（因前述行为造成守约方直接以及间接损失达 25 万以上的（含本数））， 守约方有权要求违约方回购其所拥有的股权，股权回购款以按照其实缴出资额为 限或按照公司以回购时的市值乘以其认缴的股权份额计算（取高者计算）。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，可充分利用合作各方优势，有利于优 化公司的战略布局，对公司现有业务可产生一定的协同效应，有利于提升公司核 心竞争力。本次投资所需资金为公司自有资金或自筹资金，该合资公司设立后将

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成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。预计本次投资不会对公司当期财务状 况及经营成果产生重大不利影响。

本次对外投资事项可能受经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等多种 不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展或投资收益不 达预期等风险。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

公司拟与昱盛智慧签署的《设立合资公司之合作协议》。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 13 日

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