SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 28, 2010

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2010-009

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十三次会议决定于2010年8月14日召开公司2010年第三次临时股东大会，审 议董事会提交的相关议案，具体事项如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2010年8月14日 上午9:30分

• 3、会议地点：深圳南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室

• 4、会议召开方式：现场投票表决

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2010年8月9日

二、会议议题

• 1、审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》；

• 2、审议《关于修改公司章程的议案》

• 3、审议《关于修改信息披露管理制度的议案》；

• 4、审议《关于修改独立董事制度的议案》；

• 5、审议《关于制定董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度的议案》；

• 6、审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》；

• 7、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

• 三、会议出席人员

• 1、截止2010年8月9日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东；

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• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授 权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人 不必是公司股东；

• 4、保荐机构代表；

• 5、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

• 1、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快捷 电路科技股份有限公司董事会秘书处。

会务常设联系人：陈岚、王渝

联系电话：0755-26074462

传 真：0755-26051189

邮编：518057

• 2、登记时间：2010年8月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股 凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东凭以上有关证件用信函、传真件进行登记。

• 五、注意事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 特此公告

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

2010年7月27日

附件

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快 捷电路科技股份有限公司2010 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指 示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议 案》
2	审议《关于修改公司章程的议案》
3	审议《关于修改信息批露管理制度的议案》
4	审议《关于修改独立董事制度的议案》
5	审议《关于制定董事、监事和高级管理人员持股及其 变动管理制度的议案》
6	审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
7	审议《关于设立董事会专门委员会的议案》

附注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在

• “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

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