Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd — Governance Information 2024

Dec 20, 2024

深圳市长盈精密技术股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

修订前条款	修订后条款
第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有 限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性 文件、深圳证券交易所规则和《深圳市长盈精密 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定《深圳市长盈精密技术股份有限公 司股东会议事规则》（以下简称“本规则”）。	第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有 限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东~~大~~ 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则 （2022 修订）》、《上市公司章程指引（2023 修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称《上市规则》）等相 关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规 则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定《深圳市 长盈精密技术股份有限公司股东会议事规则》 （以 下简称“本规则”）。
第五条 有下列情形之一的，公司应当在两个 月内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或 者《公司章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额 的1/3时； …… （六）《公司章程》或者本规则规定的其他情 形。	第五条 有下列情形之一的，公司应当在两个 月内召开临时股东会议： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 者《公司章程》所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3 时； …… （六）法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》或者本规则规定的其他情形。

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第七条 独立董事有权向董事会提议召开临 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临 时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 时股东 ~~大会~~ 。 独立董事行使该职权的，应当经全 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公 体独立董事过半数同意。 对独立董事要求召开临 司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意 时股东 ~~大会~~ 的提议，董事会应当根据法律、行政 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 ~~大会~~ 的书面 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出 董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知； 反馈意见。 董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由 董事会同意召开临时股东 ~~大会~~ 的，应当在作 并公告。 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 ~~大会~~ 的通 知；董事会不同意召开临时股东 ~~大会~~ 的，应当说 明理由并公告。 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时 股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董 股东 ~~大会~~ ，并应当以书面形式向董事会提出。董 事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的 事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 开临时股东大会的书面反馈意见。 开临时股东 ~~大会~~ 的书面反馈意见。 …… …… 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席 监事会自行召集的股东 ~~大会~~ ，由监事会主席 主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务 主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务 时，由半数以上的监事共同推举的一名监事主持。 时，由 过 半数 的 监事共同推举的一名监事主持。 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股 份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会， 份的股东有权向董事会请求召开临时股东 ~~大会~~ ， 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根 据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收 据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收 到前述请求后 10 日内提出同意或不同意召开临 到前述请求后 10 日内提出同意或不同意召开临 时股东大会的书面反馈意见。 时股东 ~~大会~~ 的书面反馈意见。 …… ……

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董事会不同意召开临时股东大会，或者在收 到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持 有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召 开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提 出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对 原请求的变更，应当征得提议股东的同意。 …… 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代 表主持。	董事会不同意召开临时股东~~大~~会，或者在收 到请求后10日内未作出书面反馈的，单独或者合 计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提 议召开临时股东~~大会~~，并应当以书面形式向监事 会提出请求。 监事会应当根据法律、行政法规和《公司章 程》的规定，在收到前述请求后10 日内提出同 意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。监 事会同意召开临时股东~~大会~~的，应在收到请求5 日内发出召开股东~~大会~~的通知，通知中对原请求 的变更，应当征得提议股东的同意。 …… 股东自行召集的股东~~大~~会，由召集人推举代 表主持。
第十条 监事会或股东决定自行召集股东大 会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地 中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 不得低于10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及 股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会 派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。	第十条 监事会或股东决定自行召集股东 ~~大会~~的，应当书面通知董事会，同时向深圳证券 交易所备案。 在股东~~大会~~决议公告前，召集股东持股比例 不得低于公司总股份的10%。召集股东应当在不 晚于发出股东会通知时，承诺自提议召开股东会 之日至股东会召开日期间不减持其所持该上市 公司股份并披露。 监事会和召集股东应在发出股东~~大会~~通知及 股东~~大会~~决议公告时，向深圳证券交易所提交有 关证明材料。
第十二条 股权登记日登记在册的股东或其 代理人均有权出席股东大会。并依照有关法律、	第十二条 股权登记日登记在册的股东或其 代理人均有权出席股东~~大会~~。并依照有关法律、 行政法规、《公司章程》及本规则行使表决权，公

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行政法规、《公司章程》及本规则行使表决权。	司和召集人不得以任何理由拒绝。
第十三条 公司召开股东大会的地点为：公 司住所地及其他生产经营地所在城市。 …… 公司股东会现场会议应当在交易日召开，且 现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。	第十三条 公司召开股东~~大会~~的地点一般 为：公司住所地及其他生产经营地所在城市。具 体以股东会通知公告中载明的地址为准。 …… 公司股东会现场会议应当在交易日召开，且 现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。
第十五条 董事会负责召集的股东大会由董 事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或 者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名 董事主持。	第十五条 董事会负责召集的股东~~大会~~由董 事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或 者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名 董事主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使 股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表 决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任 会议主持人，继续开会。
第十七条 股东可以亲自出席股东大会并行 使表决权，也可以委托他人代为出席并在授权范 围内行使表决权。 个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身 份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证 明；个人股东委托代理人出席的，除前述文件外， 代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书。 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。除提供法人股东的有效 身份证明外，法定代表人出席会议的，应当出示 本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有	第十七条 股东可以亲自出席股东~~大会~~并行 使表决权，也可以委托他人代为出席并在授权范 围内行使表决权。 个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身 份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证 明；个人股东委托代理人出席的，除前述文件外， 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书。 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。除提供法人股东的有效 身份证明外，法定代表人出席会议的，应当出示

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效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的授权委托书。 授权委托书应当载明下列内容： …… 授权委托书应当载明，如果股东不作具体指 示，代理人是否可以按自己的意思表决。	本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书。 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 书应当载明下列内容： …… 授权委托书应当载明，如果股东不作具体指 示，代理人是否可以按自己的意思表决。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签 署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当 经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件， 和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召 集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事 会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公 司的股东会。
第二十一条 股东大会召开时，公司全体董 事、监事和董事会秘书出席会议，总经理和其他 高级管理人员列席会议。	第二十一条 股东~~大会~~召开时，公司全体董 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和 其他高级管理人员应当列席会议。
第三十二条 公司召开股东大会，董事会、 监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份 的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东， 可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书 面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内 向其他股东发出股东大会补充通知，公告提出临	第三十二条 公司召开股东~~大会~~，董事会、 监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份 的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股 东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书 面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内 向其他股东发出股东~~大会~~补充通知，公告提出临 时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议；

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时提案的内容。 …… 股东会通知中未列明或不符合本规则第三十 一条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决 议。	但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》 的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。 …… 股东会通知中未列明或不符合本规则第三十 一条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决 议。
第三十三条 股东大会通知包括以下内容： …… （五） 会务常设联系人姓名，电话号码； …… 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少 于2个工作日且不多于7个工作日。股权登记日 一旦确认，不得变更。	第三十三条 股东~~大会~~通知包括以下内容： …… （五） 会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程 序。 …… 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少 于2个工作日且不多于7个工作日。股权登记日 一旦确认，不得变更。
第四十条 下列事项由股东大会以特别决议 通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； …… （七）法律、行政法规、部门规章、其他规 范性文件或《公司章程》规定的，以及股东大会 以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要 以特别决议通过的其他事项。	第四十条 下列事项由股东~~大~~会以特别决议 通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清 算； …… （七）法律、行政法规、部门规章、其他规 范性文件或《公司章程》规定的，以及股东~~大会~~ 以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要 以特别决议通过的其他事项。

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第四十五条 股东（包括股东代理人）以其 所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份数额享有一票表决权。同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应 当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第四十五条 股东（包括股东代理人）以其 所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份数额享有一票表决权。同一表决权只能选择 现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 分股份不计入出席股东~~大~~会有表决权的股份总 数。 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国 证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征 集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外， 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第五十条 股东大会投票表决结束后，公司 应当对每项提案合并统计现场投票、网络投票以 及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，会 议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情 况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。	第五十条 股东~~大会~~投票表决结束后，公司 应当对每项提案合并统计现场投票、网络投票以 及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，会 议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情 况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络 及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票 人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情 况均负有保密义务。
	第五十五条 股东会通过有关派现、送股或 资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结 束后2 个月内实施具体方案。

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第五十六条 公司股东会决议内容违反法 律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻 挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和 中小投资者的合法权益。 股东会的会议召集程序、表决方式违反法 律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容 违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日 起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会 的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对 决议未产生实质影响的除外。

除上述条款修改外，《股东会议事规则》中其他条款内容无实质性修改，无 实质性修改内容包括根据最新《公司法》将“股东大会”统一调整为“股东会”， 以及其他不影响条款含义的字词等修改，因不涉及实质性修改及修改范围较广， 不再进行逐条列示。上述修改最终以披露在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网上的《股东会议事规则》的内容为准。

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