Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

证券代码： 300167 证券简称：迪威视讯 公告编号： 2017-006

深圳市迪威视讯股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于2017 年2 月24 日在公司 会议室召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知已于2017 年2 月22 日以邮 件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6 名，实际参 会董事6 名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关 规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司拟投资设立智慧城市项目公司的议案》

表决结果：以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于公司拟投资设立智慧城市项目公司的公告》详见2017 年2 月27 日证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 年 2 月 27 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==