Shenzhen Dvision Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 15, 2011

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2011-033

深圳市迪威视讯股份有限公司

2010 年度独立董事述职报告

本人钟楷雯作为深圳市迪威视讯股份有限公司的独立董事，2010 年我严格 按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中，勤勉尽职，恪 守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席2010 年度的相关会议， 独立、公正对董事会的相关事项发表了自己的意见。

一、2010 年度出席公司会议的情况

（一）董事会会议

1、本年度内，本人应出席公司董事会7 次，亲自出席7 次。亲自出席会议 的届次情况：第一届董事会第十三次会议、第十四次会议、第十五次会议、第十 六次会议、第十七次会议、第十八次会议、2010 年第一次临时董事会会议

2、本年度内，未缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。 （二）股东大会会议

本年度内，本人应列席参加股东大会5 次，亲自出席5 次。亲自出席股东大 会情况： 公司2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二 次临时股东大会、 2010 年第三次临时股东大会、2010 年第四次临时股东大会。

二、对公司董事会会议发表独立意见情况

公司于2011 年1 月上市，在2010 年度本人未发表独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2010 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、

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管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过 电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 关注传媒、 网络有关公司的相关报 道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、专门委员会履职情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律 法规、公司《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》的要求，认 真履行职责。

2010 年，共召集审计委员会会议两次，分别对公司对外报出2009 年度财务 审计报告的议案和将公司2009 年度财务会计报告提交董事会审议的议案进行了 进行了认真审议，发表了意见与建议。

2010 年，召开一次薪酬与考核委员会会议，对公司董事会2009 年度工作考 核和公司2009 年度董事、监事及高级管理人员薪酬进行了审议。

五、保护投资者权益方面所作的工作

(一)有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文 件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的 专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

(二)持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法 规和公司《信息披露制度》 有关规定做好信息披露工作，确保2010 年度公司 的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

(三)加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度， 尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等 相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

六、培训和学习情况

自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，

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加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等相关法规的认识和理解，进一步增强对公司和股东利益的保护能力和意 识；积极参加监管机构、公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公 司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益 的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司 进一步规范运作。

七、其他工作情况

（一）报告期内，我没有提议召开董事会的情况发生。

（二）报告期内，我同意董事会继续聘任立信大华会计师事务所有限公司承担公 司年度财务报告审计工作。

(三）报告期内，我没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项 的决策，为公司的健康发展建言献策。2011 年，为保证董事会的科学决策，我 将进一步认真学习相关法律法规，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求， 一如既往地履行独立董事的职责，勤勉尽责，恪守诚信，利用自己的专业知识和 经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见， 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导 下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

特此报告

独立董事：钟楷雯

二〇一一年四月十四日

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