SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 30, 2016

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-039

深圳达实智能股份有限公司 关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十 七次会议决议，公司拟于2016 年6 月15 日（星期三）召开2016 年第二次临时 股东大会。具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

3、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间为：2016年6月15日（星期三）下午2:30。

（2）网络投票时间为：2016年6月14日—2016年6月15日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月15日9:30— 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2016年6月8日

• 5、出席对象：

（1）截至2016年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以

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• 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦。 二、会议审议事项

• 1、《关于对全资子公司提供担保的议案》；

• 2、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司 规范运作指引》的要求。上述为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者（除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东）的表决单独计票并披露。上述议案需要以特别决议审议通过。

上述议案的具体内容详见2016 年5 月31 日《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

• 1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人 身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、 加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示 本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营 业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

• 2、登记时间：2016 年6 月13 日上午8:30 至11:30，下午2:00 至5:00

• 3、登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• 1、投票代码：362421，投票简称：达实投票。

• 2、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

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议案 序号
	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	《关于对全资子公司提供担保的议案》	1.00
2	《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保 的议案》	2.00

（2）填报表决意见

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年6月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月14 日下午3：00，结束 时间为2016 年6 月15 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

五、其他事项

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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2、联系人：张红萍

3、邮编：518057

4、电话：0755-26525166

5、传真：0755-26639599

六、备查文件

《深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》。

附件：授权委托书。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2016年5月30日

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授权委托书

兹委托代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2016年第二次临时股东大 会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下 明确指示进行表决：

序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于对全资子公司提供担保的议案》
2	《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的议案》

请在对应表决意见栏打“√”。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

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