SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 18, 2014

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-026

深圳达实智能股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次 会议决议，公司定于2014年5月5日召开2014年第一次临时股东大会。具体事项如 下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：董事会

2、会议召开的日期、时间：2014 年5 月5 日（星期一）下午14:30

3、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

• 4、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7 号达实智能大厦 5、出席对象：

（1）截至2014 年4 月29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

• 6、股权登记日：2014 年4 月29 日

二、会议审议事项

1、审议《关于增加控股子公司注册资本暨关联交易的议案》；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 2、审议《关于控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》。

上述议案的具体内容详见2014 年4 月19 日《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持 本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明 书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代 理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖 法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

2、登记时间：2014年4月30日上午8:30 至11:30，下午14:00 至17:00

3、登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月5 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的 方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362421；投票简称为“达实 ” 投票 。

（3）股东投票的具体程序

①输入买入指令

②输入投票代码：362421

③输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格。情况如

下：

议案 委托价格 议案名称 序号 （元）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

	100	总议案	100.00
	1	关于增加控股子公司注册资本暨关联交易的议案	1.00
2
		关于控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；否则应对各议 案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权；

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

2、采用互联网投票系统的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014 年5 月4 日 15:00，结束时间为2014 年5 月5 日15:00。

五、其他事项

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：张红萍

3、邮编：518057

• 4、电话：0755-26525166

• 5、传真：0755-26639599

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

六、备查文件

深圳达实智能股份有限公司第五届董事会第五次会议决议 附件：授权委托书

深圳达实智能股份有限公司董事会 2014年4月18日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2014年第一次临 时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需 按照以下明确指示进行表决：

议案 序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于增加控股子公司注册资本暨关联交易 的议案》
2	《关于控股子公司增加向银行申请综合授信 额度的议案》

请在表决意见栏打√

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）： 身份证（或营业执照）号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==