SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 22, 2012

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2012-040

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 次会议决议，公司将于2012 年9 月12 日召开2012 年第三次临时股东大会。具 体事项如下：

• 1、股东大会的召集人：董事会

• 2、会议召开的日期、时间：2012 年9 月12 日上午9:30

• 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开

• 4、出席对象：

• （1）截至2012 年9 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦

二、会议审议事项

• 1、《公司2012 年半年度报告全文》及摘要

• 2、审议《公司2012 年中期利润分配预案》：

本议案需以特别决议审议通过。

三、会议登记方法

• 1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人 身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东代表需持本人身份证、股东单位的法人授权书、法人股东账户卡、

营业执照。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

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• 2、登记时间：2012年9月11日上午8:30 至11:30，下午2:00 至5:00

• 3、登记地点：公司证券部

四、其他事项

• 1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

• 2、联系人：林雨斌

• 3、邮编：518057

• 4、电话：0755-26525166

• 5、传真：0755-26639599

五、备查文件

深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

附件：授权委托书

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授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2012年第三次临 时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需 按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见（票）	表决意见（票）	表决意见（票）
		同意	反对	弃权
1	《公司2012 年半年度报告全文》及摘要
2	《公司2012 年中期利润分配预案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。 委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

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