SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 24, 2012

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2012-034

深圳达实智能股份有限公司 关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八 次会议决议，公司将于2012 年8 月9 日召开2012 年第二次临时股东大会。具体 事项如下：

• 1、股东大会的召集人：董事会

• 2、会议召开的日期、时间：2012 年8 月9 日上午9:30

• 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开

• 4、出席对象：

• （1）截至2012 年8 月3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师；

• （4）保荐机构代表

• 5、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于收购上海联欣科技发展有限公司51%股权的议案》； 本议案需经公司股东大会特别决议审议。

• 2、审议《股东分红回报规划（2012-2014）》；

• 3、审议《关于对公司章程进行修订的议案》；

本议案需经公司股东大会特别决议审议。

• 4、审议《关于为深圳达实信息技术有限公司提供担保的议案》；

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上述审议事项的详细情况，请见2012 年7 月24 日刊登在《证券时报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第四届董事会第十八次会议决议公 告》、《关于收购上海联欣科技发展有限公司51%股权的公告》、《关于为控股子公 司提供担保的公告》及2012 年7 月24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公司《股东回报规划（2012-2014 年）》、《公司章程修订案》等相关公告。

三、会议登记方法

1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人 身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东代表需持本人身份证、股东单位的法人授权书、法人股东账户卡、 营业执照。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

2、登记时间：2012年8月8日上午8:30 至11:30，下午2:00 至5:00

3、登记地点：公司证券部

四、其他事项

1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：林雨斌

3、邮编：518057

4、电话：0755-26525166

5、传真：0755-26639599 五、备查文件

深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议 附件：授权委托书

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授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2012年第二次股 东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照 以下明确指示进行表决：

			表决意见（票）	表决意见（票）	表决意见（票）
序号	议案内容	同意		反对	弃权
1	《关于收购上海联欣科技发展有限公司51%股
	权的议案》
2	《股东分红回报规划（2012-2014 年）》
3	《关于对公司章程进行修订的议案》
	《关于为深圳达实信息技术有限公司提供担保
4
	的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。 委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

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