SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 10, 2011

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2011-011

深圳达实智能股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2011 年1 月28 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开 2011年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开，现将相关事项提示性公告如下： 一、召开会议基本情况

1、根据公司第四届董事会第六会议决议，公司定于2011年2月15日召开2011 年第一次临时股东大会。具体事项如下：

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2011 年2 月15 日下午14 时

（2）网络投票时间为：2011 年2 月14 日—2011 年2 月15 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年2 月15 日上午 9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2011 年2 月14 日下午3:00 至2011 年2 月15 日下午3:00 的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、现场会议召开地点：深圳市高新技术工业村W1-A 栋5 楼会议室

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6、出席对象：

（1）截至2011 年2 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，或以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;

（2）本公司董事、监事和高级管理人员;

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更募集资金项目实施地点、调整募集资金投资计划的议 案》；

• 2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

• 3、审议《关于建立<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 上述议案的详细内容刊登于2011年1月28日《证券时报》及巨潮资讯网

• （http:/www.cninfo.com.cn）

三、会议登记方法

• 1、登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人 身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；

法人股股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、 加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示 本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营 业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

• 2、登记时间：2011年2月14日上午8:30 至11:30，下午14:00 至17:00

3、登记地点：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

• 1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年2月 15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

• （2）投票代码：362421；投票简称：达实投票

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（3）在投票当日，“达实投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

别申报。
议案序号	议案名称		委托价格
总议案	总议案			100.00
	审议《关于变更募集	资金项目实施地点、
1	调整募集资金投资计	划的议案》		1.00
2	审议《关于使用部分	超募资金永久性补充		200
	流动资金的议案》			.
3	审议《关于建立<董事、监事及高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》		3.00

③议案1至议案4，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代

表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

2、采用互联网投票系统的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

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• （3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2011 年2 月14 日

• 15:00，结束时间为2011 年2 月15 日15:00。

五、其他

• 1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：张红萍

3、邮编：518057

4、电话：0755-26525166

5、传真：0755-26639599

六、备查文件

• 1、深圳达实智能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议 2、深圳达实智能股份有限公司第四届监事会第四次会议决议 附件：授权委托书

深圳达实智能股份有限公司董事会 2011 年2 月10 日

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授权委托书

兹委托 代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2011年第一次临 时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需 按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见（票）	表决意见（票）	表决意见（票）
		同意	反对	弃权
1	审议《关于变更募集资金项目实施地点、调整 募集资金投资计划的议案》
2	审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》
3	审议《关于建立<董事、监事及高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。 委托人签名（或签章）： 身份证号码：

持股数量： 股东帐户号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期

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