SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. — Governance Information 2012

Jul 24, 2012

深圳达实智能股份有限公司

公司章程修正案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深 圳证监局《关于认真贯彻落实 < 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知 > 有关要求的通知》（深证局公司字〔 2012 〕 43 号）的相关要求，结合本公司 实际情况，为进一步明确公司利润分配政策，现对本公司原《公司章程》相关内 容进行修订，具体修订内容如下：

章程条款 修订前 修订后 第七十七 下列事项由股东大会以特别决 下列事项由股东大会以特别决议通 条 议通过： 过： （一）公司增加或者减少注册资 （一）公司因外部经营环境或自身 本； 经营状况发生重大变化而需调整或 （二）公司的分立、合并、解散 者变更公司利润分红政策； 和清算； （二）公司增加或者减少注册资本； （三）本章程的修改； （三）公司的分立、合并、解散和 （四）公司在一年内购买、出售 清算； 重大资产或者担保金额超过公 （四）本章程的修改； 司最近一期经审计总资产30% （五）公司在一年内购买、出售重 的； 大资产或者担保金额超过公司最近 （五）股权激励计划； 一期经审计总资产30%的； （六）法律、行政法规或本章程 （六）股权激励计划； 规定的，以及股东大会以普通决 （七）法律、行政法规或本章程规 议认定会对公司产生重大影响 定的，以及股东大会以普通决议认 的、需要以特别决议通过的其他 定会对公司产生重大影响的、需要 事项。 以特别决议通过的其他事项。

第一百五 公司股东大会对利润分配方案 十四条 作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后2 个月内完成股 利（或股份）的派发事项。

公司的利润分配决策程序为：

（一）公司管理层、董事会应结合 公司盈利情况、资金需求和股东回 报规划提出合理的分红建议和预 案，并由董事会制订年度利润分配 方案或中期利润分配方案，公司独 立董事应对利润分配方案发表独立 意见。

（二）股东大会应依法依规对董事 会提出的利润分配方案进行表决。 公司应切实保障社会公众股股东参 与股东大会的权利，董事会、独立 董事和符合一定条件的股东可以向 上市公司股东征集其在股东大会上

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的投票权。

（三）公司股东大会对利润分配方 案作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项。

（四）监事会应对董事会和管理层 执行公司分红政策的情况及决策程 序进行监督。

第一百五 公司的利润分配政策应重视对 十五条 投资者的合理投资回报，利润分 配政策应保持连续性和稳定性。 公司可以以现金或股票等方式 分配利润。公司利润分配不得超 过累计可分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力。 公司 董事会未做现金分红的利润分 配预案的，应当在定期报告披露 原因，独立董事应当对此发表独 立意见。

公司的利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投 资者的合理投资回报，利润分配政 策应尽量保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金、股票或 者现金与股票相结合的方式分配股 利；

（三）在公司盈利且现金能够满足 公司持续经营和长期发展的前提 下，且没有重大投资或重大现金支 出计划，每年以现金方式分配的净 利润不低于当年实现的可分配利润 的 10% ，任何三个连续年度内，公 司以现金方式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润 的百分之三十，公司也可以进行中 期现金分红； 重大投资计划或重大现金支出是 指：公司未来十二个月内拟对外投 资、收购资产或者购买设备的累计 支出达到或者超过公司最近一期经 审计总资产的30%，且超过5,000 万 元人民币。

( 四 ) 存在股东违规占用公司资金情 况的，公司应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金； ( 五 ) 如果公司年度盈利但公司董事 会未做出现金分红预案的，应在定 期报告中说明未进行现金分红的原 因、未用于现金分红的资金留存公 司的用途和使用计划，独立董事应 当对此发表独立意见。如因外部经 营环境或自身经营状况发生重大变 化确实需要调整或者变更现金分红 政策的，调整后的利润分配政策不

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得违反中国证监会和证券交易所的 有关规定，经过详细论证后应由董 事会做出决议,独立董事发表独立 意见并公开披露,然后提交股东大 会由出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过方可实施。公司 审议调整或者变更现金分红政策的 股东大会应向股东提供网络形式的 投票平台;董事会、独立董事和符合 一定条件的股东可以向公司股东征 集其在股东大会上的投票权。

深圳达实智能股份有限公司

二 ○ 一二年七月二十日

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